广田集团：2018年度董事会工作报告2019-04-20
深圳广田集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告
深圳广田集团股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年,是中国改革开放四十周年，也是国家全面贯彻党的十九大精神的开
局之年。随着供给侧结构性改革的不断深化，经济结构也由高速增长向高质量发
展优化，尽管面临多年来少有的国内外复杂严峻形势，国民经济依然保持平稳运
行。
就建筑装饰行业而言，一方面，受供给侧改革和国家对房地产市场的分类调
控政策的影响，房地产行业呈现出一定的“阵痛”态势，这对建筑装饰行业业务
结构、新签订单、开工速度、回款速度产生了一定的影响；另一方面，国家的调
控政策加快行业竞争秩序的变化，在促进房地产市场结构性调整和平稳健康发展
的同时，有利于提升建筑装饰行业的行业集中度和建筑装饰行业的健康持续发展。
与此同时，随着港珠澳大桥的建成通车，粤港澳大湾区建设持续推进，珠江－西
江经济带的发展有望得到进一步带动；另外，新型城镇化建设持续推进，各省市
加快推进住宅全装修政策以及文化旅游、健康养老等消费理念兴起；这些都给建
筑装饰行业带来了发展机遇。
2018年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，
切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续
健康稳定发展。现将公司董事会2018年工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
2018年，按照董事会年初制定的各项工作部署，公司管理层积极夯实传统装
饰业务，持续优化管理体系、组织架构和业务结构，推动企业的健康发展。本年
度公司继续深入推进精细化管理，切实提高企业的“内生创新力”和“外部竞争
力”。加强市场开发力度，提升降本增效水平，深化财务经营理念；强化项目生
产运营管理，平衡业务结构持续把控内外风险，在谋求稳定发展的同时，拓展业
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务市场提升盈利水平；积极拓宽融资渠道，开展应收账款资产证券化、发行银行
间市场融资产品等筹融资工作，以降低公司利息成本，优化公司债务结构和财务
状况。
2018年，公司获评国家级奖项14项；获评省市级、社会类荣誉10项：如中国
品牌500强；中国建筑装饰行业企业信用AAA级（最高等级）；全国党建文化标杆
单位；全国行业质量领军企业；上市公司企业社会责任典范奖；中国建筑装饰行
业百强（排名第二）；广东省连续22年守合同重信用企业；广东省民营企业100
强；深圳市品牌百强；深圳质量事业突出贡献奖、改革开放40周年深圳民营经济
突出贡献企业等。
面对行业日趋成熟，竞争日益激烈的现状，公司积极采取多种措施跟紧行业
新发展趋势、应对国内外市场需求变化，2018年全年实现营业收入143.98亿元，
同比增长14.86%；实现归属于上市公司股东的净利润3.48亿元，同比下降46.13%；
经营活动产生的现金流量净额4.49亿元。
二、报告期内董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
2018年度，公司召开10次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人
员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》
的规定，具体情况如下：
召开日 召开方
序号 会议名称 审议通过的议案
期 式
（1）《关于聘任公司副总裁的议案》；
第四届董事
2018 年1 通讯 （2）《关于变更董事会秘书的议案》；
1 会第五次会
月2日 表决 （3）《关于为控股孙公司申请开立银行保函的议
议
案》。
（1）《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》；
（2）《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>
第四届董事
2018 年2 通讯 的议案》；
2 会第六次会
月1日 表决 （3）《关于提请股东大会授权董事会办理第一期
议
员工持股计划相关事宜的议案》；
（4）《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
（5）《关于召开公司2018年第一次临时股东大会
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的议案》。
第四届董事
2018 年3 通讯 （1）《关于修订公司<第一期员工持股计划（草
3 会第七次会
月1日 表决 案）>及其摘要的议案》。
议
（1）《关于审议公司<2017年度总裁工作报告>的
议案》；
（2）《关于审议公司<2017年度董事会工作报告>
的议案》；
（3）《关于审议公司<2017年度财务决算报告>的
议案》；
（4）《关于审议公司<2017年度报告及其摘要>的
议案》；
（5）《关于审议公司2017年度利润分配预案的议
案》；
（6）《关于审议公司<2017年度内部控制评价报
告>的议案》；
现场与
第四届董事 （7）《关于确认公司非独立董事2017年度薪酬的
2018 年3 通讯相
4 会第八次会 议案》；
月28日 结合的
议 （8）《关于确认公司高级管理人员2017年度薪酬
方式
的议案》；
（9）《关于公司及子公司申请综合授信额度的议
案》；
（10）《关于为子公司及孙公司申请授信额度提
供担保的议案》；
（11）《关于会计政策变更的议案》；
（12）《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》；
（13）《关于修订公司公开发行可转换公司债券
摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的 议
案》；
（14）《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
第四届董事 （1）《关于审议<公司2018年第一季度报告>的议
2018 年4 通讯
5 会第九次会 案》；
月23日 表决
议 （2）《关于开展应收账款资产证券化的议案》。
现场与 （1）《关于审议公司<2018年半年度报告>及摘要
第四届董事
2018 年8 通讯相 的议案》；
6 会第十次会
月20日 结合的 （2）《关于修订<公司章程>的议案》；
议
方式 （3）《关于制定公司<对外提供财务资助管理制
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度>的议案》；
（4）《关于修订公司董事会各专门委员会议事规
则的议案》；
（5）《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》。
（1）《关于开展应收账款保理业务的议案》；
（2）《关于调整2018年度日常关联交易预计的议
案》；
（3）《关于第一期员工持股计划延期购买的议
第四届董事
2018 年8 通讯 案》；
7 会第十一次
月30日 表决 （4）《关于提名董事会董事候选人和调整专门委
会议
员会委员的议案》；
（5）《关于聘任执行总裁、副总裁的议案》；
（6）《关于召开公司2018年第二次临时股东大会
的议案》。
第四届董事 （1）《关于变更财务总监的议案》；
2018 年9 通讯
8 会第十二次 （2）《关于制定公司<重大事项内部报告制度>的
月28日 表决
会议 议案》。
（1）《关于审议<深圳广田集团股份有限公司2018
第四届董事 2018 年
通讯 年第三季度报告>的议案》；
9 会第十三次 10 月 23
表决 （2）《关于终止公司公开发行可转换公司债券事
会议 日
项并撤回申请文件的议案》。
（1）《关于变更公司第一期员工持股计划信托合
第四届董事 同的议案》；
2018 年 通讯
10 会第十四次 （2）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合
11月2日 表决
会议 伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
（3）《关于会计政策变更的议案》。
（二）股东大会会议召开情况
2018年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会，均采用了现场与网络投
票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会
表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：
序 会议 召开
召开方式 审议通过的议案
号 名称 日期
2018年 现场与网 （1）《关于为控股孙公司申请开立银行保函的议
2018
第一次 络投票相 案》；
1 年2月
临时股 结合的方 （2）《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>
28日
东大会 式 及其摘要的议案》；
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（3）《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>
的议案》；
（4）《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员
工持股计划相关事宜的议案》。
（1）《关于审议公司〈2017年度董事会工作报告〉
的议案》；
（2）《关于审议公司〈2017年度监事会工作报告〉
的议案》；
（3）《关于审议公司〈2017年度财务决算报告>的
议案》；
（4）《关于审议公司〈2017年度报告及其摘要〉的
议案》；
（5）《关于审议公司2017年度利润分配预案的议
现场与网
2017年 2018 案》；
络投票相
2 年度股 年5月 （6）《关于确认公司非独立董事2017年度薪酬的议
结合的方
东大会 8日 案》；
式
（7）《关于确认公司2017年度监事薪酬的议案》；
（8）《关于公司及子公司申请综合授信额度的议
案》；
（9）《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担
保的议案》；
（10）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》；
（11）《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊
薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》。
（1）《关于第一期员工持股计划延期购买的议案》；
2018年 现场与网
2018 （2）《关于修订<公司章程>的议案》；
第二次 络投票相
3 年9月 （3）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
临时股 结合的方
17日 （4）《关于提名董事会董事候选人和调整专门委员
东大会 式
会委员的议案》。
（三）董事会及各专门委员会履职情况
1、董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均能认真审议，为公司的经营
发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会
决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
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公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》
的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，尽可能发挥独立董事的独立
作用。报告期内，独立董事亲自参加公司召开的董事会会议，严格审议各项议案
并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对
公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制
评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、各专门委员会履职情况
公司董事会下面设立了创新与战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会共四个专门委员会，并为各专门委员会的有效履职制定了相应的工
作细则。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规、《公
司章程》等规定，各委员能够严格按照相关法律法规的要求履行职责，在公司内
部控制、人才激励与人才选拔、薪酬管理和战略发展等方面发挥着积极作用。
（1）创新与战略委员会
报告期内，创新与战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事
会创新与战略委员会工作细则》等相关规定履行职责，召开相关会议，根据公司
目前发展状况提出了建设性意见。召开的第四届董事会创新与战略委员会第一次
会议同意公司开展应收账款资产证券化的业务；召开了第四届董事会创新与战略
委员会第二次会议，对终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件事
宜进行了讨论，因资本市场环境及政策的变化，公司综合考虑自身实际情况及发
展规划等多种因素，认为应该终止发行本次可转债事项，并向中国证监会提交撤
回本次可转债申请文件审查的申请。
（2）提名委员会
提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会
提名委员会工作细则》履行相关职责，根据公司发展的需要，确定董事、高级管
理人员人选的选择标准，广泛搜寻合格的董事和经理人员的后备人选，对其任职
资格进行审查并提出建议，保证了公司未来运营的人才需求。
报告期内，公司提名委员会召开了第四届董事会提名委员会第二次会议，同
意提名张志文先生、赵国文先生等为公司副总裁，提名赵国文先生为公司董事会
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秘书；召开了第四届董事会提名委员会第三次会议同意提名叶嘉铭先生为第四届
董事会董事候选人，同意提名叶嘉铭先生担任公司执行总裁，李卫社先生、常喜
哲先生担任公司副总裁；召开了第四届董事会提名委员会第四次会议同意提名陈
立群先生担任公司财务总监。
（3）审计委员会
报告期内，审计委员会每季度对公司对外担保、关联交易等重大事项进行
了审议及监督，定期审议审计部提交的工作报告及计划，对公司聘任会计师事
务所进行了审核，在年报审计期间就公司年报审计时间安排、年报初步审计意
见等与会计师事务所进行沟通，较好的履行了审计委员会职责。
（4）薪酬与考核委员会
报告期内，第四届薪酬与考核委员会第一次会议从留住人才、吸引人才和
健全长效激励机制的角度考虑，拟定推出员工持股计划；第四届薪酬与考核委
员会第二次会议审查了公司董事、高级管理人员2017年度履职情况并进行绩效
考评，并审核了公司董事、高级管理人员2017年度薪酬。
（四）公司信息披露情况
董事会依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和
《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司
规范运作水平和透明度。
报告期内，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相
关文件，共披露公告150份，是建筑装饰行业唯一一家连续7年信息披露评级为A
的上市公司。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公
司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息
披露的准确性、可靠性和有用性。
（五）投资者关系管理情况
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，多次组织机构投资者现场
调研，并通过投资者服务热线、投资者邮箱、投资者互动平台、网上说明会等
多种渠道、不同形式加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥
善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、
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调研等接待工作，接待过程中没有出现未公开重大信息泄露等情况，并已按深
圳证券交易所的要求签署调研《承诺书》。同时，认真做好投资者关系活动档
案的建立和保管，及时将相关档案向深交所报备；全面采用现场会议和网络投
票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司
网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。
报告期内，投资者关系管理工作较圆满，投资者整体评价较高，有效地增
进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚
实的基础。公司把投资者关系管理作为重要工作长期、持续地开展，在投资者
管理管理工作中不断学习、乐于创新；在遵守相关法律法规的前提下，始终以
热情的态度服务广大投资者、解答投资者疑问；疏畅投资者与公司的交流渠道，
以不同的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司
规范运作水平建言献策。公司力求维护与投资者的顺畅关系，使公司良好的资
本市场形象得以彰显。
（六）公司规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、深圳市证监局等监管部门
的要求，结合自身实际情况，规范治理结构。公司以真实、准确、及时、完整
的信息披露原则，良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体
系为基石，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实保障了全体
股东与公司利益。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他负责证券事务相关工作
的工作人员积极参加了由监管部门、协会及第三方机构组织的公司规范运作相
关培训，有利于巩固和提升公司规范化运作水平。同时，全体董监高及其他相
关知情人员能够在定期报告及重大事项的窗口期、敏感期严格执行保密义务，
公司未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。
（七）利润分配情况
公司董事会制定的2018年利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股
权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不
派送红股，不以资本公积金转增股本。
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2019年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路
和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳
定的发展。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
