证券代码：002482          证券简称：广田集团         公告编号：2019-041



                   深圳广田集团股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2019 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2019 年 6 月 24 日以书面送达的方式通知各位董
事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董
事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事 8 名，实际参加的
董事 8 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过
《关于聘任副总裁的议案》。
    经公司总裁提名、董事会提名委员会审核及本次董事会审议，同意公司聘任
陈立群先生为公司副总裁，陈立群先生任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
    《深圳广田集团股份有限公司关于聘任副总裁的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过
《关于变更财务总监的议案》。
    陈立群先生因工作调整原因，不再担任公司财务总监职务。经公司总裁提名、
董事会提名委员会审核及本次董事会审议，同意公司聘任屈才云女士为公司财务
总监，屈才云女士任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
    《深圳广田集团股份有限公司关于变更财务总监的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
       三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过
《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议
案》。
    决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘
期一年。
    公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审批。
       四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过
《关于注册短期融资券的议案》。
    为满足公司经营发展及日常营运资金的需求，拓宽融资渠道，有效降低融资
成本及提高融资效率，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期
融资券（以下简称“本次发行”）。
    本次发行基本方案如下：
    1、发行规模：不超过10亿元人民币。
    2、发行期限：在注册有效期内，分期发行，具体由公司及承销商根据市场
情况确定。
    3、发行利率：发行短期融资券的利率按照市场情况确定。
    4、发行对象：本次发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。
    5、发行方式：由承销机构在中国银行间债券市场公开发行。
    该议案尚需提交公司股东大会审批。
       五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过
《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
    本次董事会决议于2019年07月15日14:30召开2019年第二次临时股东大会。
    《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                   深圳广田集团股份有限公司董事会
                                       二〇一九年六月二十九日