深圳广田集团股份有限公司独立董事

    关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见



   深圳广田集团集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于变更董事会秘书的
议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易
所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工
作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对上述议案相关材料进行了认真审
核，并发表如下独立意见：
   1、公司本次聘任副总裁及董事会秘书的提名与表决程序符合《公司法》、《证
券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效，不存在损害公司及
其他股东利益的情况。
   2、经对高级管理人员简历及相关资料的审慎核查，认为：公司聘任的高级
管理人员具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德
和个人品德，符合履行相关职责的要求，未发现其存在《公司法》和《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任公司
高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受
过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评等情形，不属于失信
被执行人，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，且兼任公司高级
管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
   综上所述，我们同意公司董事会聘任郭文宁先生为公司副总裁、董事会秘书；
任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。


                                        独立董事 ：高刚、刘平春、刘标
                                                 二〇一九年七月十九日