证券代码：002482           证券简称：广田集团        公告编号：2019-062



                   深圳广田集团股份有限公司

              第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会
议于2019年10月16日以通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2019年10月14日以电子邮件的方式通知各位董事。
本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体监事、董事会秘书、部分高级管理

人员等列席会议。会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次会议达到法
定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，
形成如下决议：
    一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变
更会计师事务所的议案》。

    公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）
在执业过程中严格遵守国家相关的法律、法规，独立、客观、公正地为公司提供
了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机
构职责。根据公司发展需要，经综合评估，公司拟不再聘请瑞华为2019年度审计
机构。

    综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，
公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期
一年。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见；公司监事会对该议
案发表了审核意见。本议案须提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司
管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费
用。
    《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于为
全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。
    为支持子公司的发展，提升经营效率，公司拟为全资子公司广田海外集团有

限公司向商业银行或其他机构申请合计不超过1亿元人民币授信额度提供担保。
    《关于为全资子公司广田海外集团有限公司提供担保的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审批。

    三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开
公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
    本次董事会决议于2019年11月01日14:30召开公司2019年第三次临时股东大
会。
    《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                          深圳广田集团股份有限公司董事会
                                                   二○一九年十月十七日