证券代码：002482           证券简称：广田集团          公告编号：2020-004



                    深圳广田集团股份有限公司
            第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议于 2020 年 03 月 13 日以通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2020 年 03 月 10 日以电子邮件的方式通知各位董
事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董
事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事 8 名，实际参加的
董事 8 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过
《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。
    本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则，
遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映
公司的 财务状 况和 资产价 值， 董事会 同意 公司2019 年度 计提资 产减 值准备
40,568.75万元（本次计提减值准备未经会计师事务所审计，具体数据以公司披
露的2019年度报告为准）。

    《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告
                                      深圳广田集团股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年三月十四日