证券代码：002483          证券简称：润邦股份         公告编号：2017-056


                      江苏润邦重工股份有限公司
                 第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2017 年 11 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2017 年 11 月 24
日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，亲自出席董事 7 人。会议由公司
董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认
真审议，会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2017-058）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于转让浙江正洁环境科技有限公司 20.56%股权暨股权回购
的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于转
让浙江正洁环境科技有限公司 20.56%股权暨股权回购的公告》（公告编号：
2017-059）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                  江苏润邦重工股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2017 年 11 月 25 日