证券代码：002483             证券简称：润邦股份         公告编号：2018-038




                        江苏润邦重工股份有限公司
                        2017年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资
者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。


    一、会议召开和出席情况
    1、本次股东大会的召开时间
    现场会议召开时间：2018年5月18日下午2时。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018
年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长吴建先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等规定。
    7、会议出席情况：
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共2名，代表股份
293,438,216股，占公司股份总数的43.637%。其中：参加本次股东大会现场会议的
股东及股东委托代理人共2名，代表股份293,438,216股，占公司股份总数的43.637%；
参加本次股东大会网络投票的股东共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0.000%。
    公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列
席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次
股东大会决议。本次股东大会按照会议议程逐项审议了相关议案，并采用记名投票
方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过《2017年度董事会工作报告》。
    表决结果：293,438,216股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,134,336股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
     独立董事俞汉青先生向本次股东大会作了2017年度独立董事述职报告，独立董
事沈蓉女士、陈议先生委托俞汉青先生作了述职报告。
   （二）审议通过《2017年度监事会工作报告》。
    表决结果：293,438,216股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,134,336股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
    （三）审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
    表决结果：293,438,216股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,134,336股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
    （四）审议通过《2017年度财务决算报告》。
    表决结果：293,438,216股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,134,336股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
    （五）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》。
    同意以公司2017年12月31日总股本67,244.776万股为基数，向全体股东每10股
派现0.50元（含税），不转增，不送股。
    表决结果：293,438,216股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,134,336股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （六）审议通过《关于公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案》。
    表决结果：293,438,216股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,134,336股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
    （七）审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议
案》。
    表决结果：293,438,216股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,134,336股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
   关联股东China Crane Investment Holdings Limited回避表决。
    （八）审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》。
    表决结果：293,438,216股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,134,336股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （九）审议通过《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联
担保的议案》。
    表决结果：292,303,880股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.613%，
1,134,336股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.387%，0股弃权，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：0股同意，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的0%；1,134,336股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
100%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （十）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》。
    表决结果：293,438,216股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,134,336股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：293,438,216股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,134,336股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （十二）审议通过《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》。
    表决结果：293,438,216股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,134,336股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。


    三、律师见证情况
    北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
          董事会
       2018年5月19日