证券代码：002483             证券简称：润邦股份         公告编号：2019-001


                        江苏润邦重工股份有限公司
                   2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资
者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。


    一、会议召开和出席情况
    1、本次股东大会的召开时间
    现场会议召开时间：2019年1月11日下午3点。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年1月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司副董事长施晓越先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等规定。
    7、会议出席情况：
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共5名，代表股份
293,526,456股，占公司股份总数的43.650%。其中：参加本次股东大会现场会议的
股东及股东委托代理人共2名，代表股份293,438,216股，占公司股份总数的43.637%；
参加本次股东大会网络投票的股东共3名，代表股份88,240股，占公司股份总数的
0.013%。
    公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列
席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次
股东大会决议。本次股东大会按照会议议程审议了相关议案，并采用记名投票方式
进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
    审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。
    表决结果：293,525,016股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%，
1,440股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%，0股弃权，占出席会议有
效表决权股份总数的0.000%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,221,136股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的99.8822%；1,440股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的0.1178%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.000%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


    三、律师见证情况
    北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、
召集人的资格，及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规
和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。


    特此公告。
                                                 江苏润邦重工股份有限公司
  董事会
2019年1月12日