证券代码：002483          证券简称：润邦股份         公告编号：2019-024


                       江苏润邦重工股份有限公司
                    第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2019 年 4 月 4 日以邮件形式发出会议通知，并于 2019 年 4 月 15 日以现场会
议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事 6
人，亲自出席董事 6 人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
    一、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    公司现任独立董事陈议、沈蓉、葛仕福以及原独立董事俞汉青向公司董事会
提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。
    公司 2018 年度董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2018
年年度报告》。
    同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2018 年度总裁工作报告》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度
报告摘要》。
    同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    公司 2018 年度实现营业收入 196,050.31 万元，较 2017 年度上升 6.38%；
营业利润 4,294.35 万元，较 2017 年度下降 70.48%；利润总额 12,864.70 万元，
较 2017 年度下降 26.14%；归属于母公司股东的净利润 6,547.73 万元，较 2017
年度下降 23.03%。
    同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现合并报
表归属于母公司所有者的净利润为 65,477,255.30 元，2018 年度母公司实现税
后净利润为 9,491,565.45 元，根据《公司章程》规定，母公司提取 10%的盈余
公积金 949,156.55 元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为 8,542,408.90
元， 加上母公司以前年度未分配利润结余 413,676,591.05 元，减去母公司 2018
年度已分配利润 33,622,388.00 元，母公司累计可供分配利润为 388,596,611.95
元。
    为兼顾公司长远发展和股东利益，根据《公司章程》的相关规定，结合公司
实际情况，2018 年度利润分配方案为：
    以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 67,244.776 万股为基数，向全体股东每
10 股派现 0.50 元（含税），不转增，不送股。
    后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原
则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者
知悉。
    公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司独立董事对公司 2018 年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。
    同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《2018 年度内部控制规则落实自查表》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2018 年度内部控制规则落实自查表》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2018 年年度报告》“第八节 董事、
监事、高级管理人员和员工情况”。
    同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2018 年年度报告》“第八节 董事、
监事、高级管理人员和员工情况”。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预
计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。
    同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为
子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。
    同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关
联担保的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为
湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》。
    同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关
联交易的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于向
湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过《关于江苏绿威环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专项
说明》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于江苏绿威环保科技有限公司业绩承诺
实现情况的专项说明》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、审议通过《关于湖北中油优艺环保科技有限公司业绩承诺实现情况的
专项说明》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于湖北中油优艺环保科技有限公司业绩
承诺实现情况的专项说明》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于变
更公司经营范围的公告》。
    同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《公司章程》、《公司章程修正案》。
    同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十八、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《股东大会议事规则》、《股东大会议事规则
修订对照表》。
    同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十九、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会议事规则》。
    同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会审计委员会工作细则》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于会
计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十二、审议通过《关于计提商誉减值准备事项说明的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于计提商誉减值准备事项的说明》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十三、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公
司向银行申请授信的公告》。
    同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十四、审议通过《关于购买理财产品的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公
司购买理财产品的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十五、审议通过《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公
司为董监高人员购买责任险的公告》。
    同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议
案回避表决。
    二十六、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于以
债转股方式向全资子公司增资的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十七、审议通过《关于暂不召开 2018 年度股东大会的议案》
    由于公司尚有其他事项需提交股东大会审议，公司董事会决定在本次董事会
会议后暂不召集公司 2018 年度股东大会，公司 2018 年度股东大会召开时间另行
通知。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                                  江苏润邦重工股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2019 年 4 月 16 日