证券代码：002483             证券简称：润邦股份         公告编号：2019-062


                        江苏润邦重工股份有限公司
                   2019年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资
者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。


    一、会议召开和出席情况
    1、本次股东大会的召开时间
    现场会议召开时间：2019年8月16日下午两点。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年8月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为2019年8月15日15:00至2019年8月16日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司副董事长施晓越先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等规定。
    7、会议出席情况：
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共13名，代表股份
294,679,896股，占公司股份总数的43.8220%。其中：参加本次股东大会现场会议的
股 东 及 股 东委 托 代 理人 共 2名 ， 代 表股 份 293,438,216股 ， 占 公司 股 份 总数 的
43.6373%；参加本次股东大会网络投票的股东共11名，代表股份1,241,680股，占公
司股份总数的0.1847%。
    公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列
席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次
股东大会决议。本次股东大会按照会议议程审议了相关议案，并采用记名投票方式
进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：


    一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》。
    表决结果：294,679,896股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
    其中，中小投资者的表决情况为：2,376,016股同意，占出席会议中小投资者有
 效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
 的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


    二、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》。
    2.1交易方式、标的资产及交易对方
    表决结果：294,649,256股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.990%，0
股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，30,640股弃权，占出席会议有效表
决权股份总数的0.010%。
    其中，中小投资者的表决情况为：2,345,376股同意，占出席会议中小投资者有
 效表决权股份总数的98.710%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
 数的0%；30,640股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.290%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   2.2交易价格及定价依据
    表决结果：293,595,716股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.632%，
1,084,180股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.368%，0股弃权，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,291,836股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的54.370%；1,084,180股反对，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的45.630%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   2.3支付方式
    表决结果：294,122,916股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.811%，
556,980股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.189%，0股弃权，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,819,036股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的76.558%；556,980股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的23.442%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   2.4发行股票的种类和面值
    表决结果：294,679,896股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：2,376,016股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
   2.5发行方式
    表决结果：294,679,896股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：2,376,016股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   2.6发行对象
    表决结果：294,679,896股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：2,376,016股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   2.7定价基准日及发行价格
    表决结果：293,617,716股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.640%，
1,062,180股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.360%，0股弃权，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,313,836股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的55.296%；1,062,180股反对，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的44.704%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   2.8发行数量
    表决结果：293,617,716股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.640%，
1,062,180股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.360%，0股弃权，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,313,836股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的55.296%；1,062,180股反对，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的44.704%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   2.9发行价格和数量的调整
    表决结果：293,617,716股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.640%，
1,035,460股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.351%，26,720股弃权，占出
席会议有效表决权股份总数的0.009%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,313,836股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的55.296%；1,035,460股反对，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的43.580%；26,720股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的1.125%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   2.10发行股份的上市地点
    表决结果：294,679,896股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：2,376,016股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   2.11股份锁定安排
    表决结果：294,679,896股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：2,376,016股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   2.12业绩承诺及业绩补偿
    表决结果：294,679,896股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：2,376,016股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   2.13实际净利润累计数超过承诺净利润累计数的奖励
    表决结果：293,842,256股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.716%，
556,980股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.189%，280,660股弃权，占出
席会议有效表决权股份总数的0.095%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,538,376股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的64.746%；556,980股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的23.442%；280,660股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的11.812%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   2.14过渡期间损益安排
    表决结果：294,201,416股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.838%，0
股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，478,480股弃权，占出席会议有效表
决权股份总数的0.162%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,897,536股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的79.862%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0%；478,480股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的20.138%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   2.15滚存未分配利润安排
    表决结果：293,644,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.649%，0
股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，1,035,460股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的0.351%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,340,556股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的56.420%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0%；1,035,460股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的43.580%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   2.16标的资产办理权属转移的合同义务
    表决结果：294,649,256股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.990%，0
股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，30,640股弃权，占出席会议有效表
决权股份总数的0.010%。
   其中，中小投资者的表决情况为：2,345,376股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的98.710%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0%；30,640股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.290%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   2.17决议有效期
    表决结果：294,649,256股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.990%，0
股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，30,640股弃权，占出席会议有效表
决权股份总数的0.010%。
   其中，中小投资者的表决情况为：2,345,376股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的98.710%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0%；30,640股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.290%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   三、审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》。
    表决结果：294,679,896股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：2,376,016股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   四、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定重组上市的议案》。
    表决结果：294,679,896股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：2,376,016股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   五、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》。
    表决结果：294,679,896股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：2,376,016股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   六、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》。
    表决结果：294,679,896股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：2,376,016股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   七、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定
的议案》。
    表决结果：294,679,896股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：2,376,016股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   八、审议通过《关于<江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
    表决结果：294,201,416股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.838%，0
股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，478,480股弃权，占出席会议有效表
决权股份总数的0.162%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,897,536股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的79.862%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0%；478,480股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的20.138%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   九、审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的
议案》。
    表决结果：294,201,416股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.838%，0
股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，478,480股弃权，占出席会议有效表
决权股份总数的0.162%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,897,536股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的79.862%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0%；478,480股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的20.138%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   十、审议通过《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》。
    表决结果：293,644,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.649%，
447,840股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.152%，587,620股弃权，占出
席会议有效表决权股份总数的0.199%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,340,556股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的56.420%；447,840股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的18.848%；587,620股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的24.731%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   十一、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估
报告的议案》。
    表决结果：293,644,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.649%，
286,940股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.097%，748,520股弃权，占出
席会议有效表决权股份总数的0.254%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,340,556股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的56.420%；286,940股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的12.077%；748,520股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的31.503%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   十二、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的议案》。
    表决结果：293,644,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.649%，0
股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，1,035,460股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的0.351%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,340,556股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的56.420%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0%；1,035,460股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的43.580%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨
关联交易相关事宜的议案》。
    表决结果：294,122,916股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.811%，0
股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，556,980股弃权，占出席会议有效表
决权股份总数的0.189%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,819,036股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的76.558%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0%；556,980股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的23.442%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   十四、审议通过《关于聘请公司本次交易项目中介机构的议案》。
    表决结果：293,644,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.649%，0
股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，1,035,460股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的0.351%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,340,556股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的56.420%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0%；1,035,460股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的43.580%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   十五、审议通过《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》。
    表决结果：293,644,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.649%，0
股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，1,035,460股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的0.351%。
   其中，中小投资者的表决情况为：1,340,556股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的56.420%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0%；1,035,460股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的43.580%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


    三、律师见证情况
    北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、
召集人的资格，及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规
和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。


    特此公告。


                                                江苏润邦重工股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2019年8月17日