证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2014-039
南通江海电容器股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年10月17日下午14:00
（2）网络投票时间为：2014年10月16日-2014年10月17日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 10 月
17 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2014 年 10 月 16 日 15:00-2014 年 10 月 17 日 15:00 期间的任意时
间；
3、会议召开地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号；
4、会议方式： 现场结合网络投票方式
5、股权登记日：2014 年 10 月 14 日；
6、会议主持人：董事长陈卫东先生；
7、会议出席情况：
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表
股份数量为 140,810,971 股，占公司有表决权股份总数的 42.31%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份
数量为 140,810,971 股，占公司有表决权股份总数的 42.31%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东计 0 人，代表股份数量为 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世纪同仁律师事
务所邵斌律师、阚赢律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票
表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体如下：
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 方仁德：获得投票数140,331,078股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.66%；其中，获得中小投资者投票数15,531,078股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的11.03%。方仁德先生当选为公司第三届董事会非独
立董事。
1.1.2 李国伟：获得投票数140,331,078股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.66%；其中，获得中小投资者投票数15,531,078股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的11.03%。李国伟先生当选为公司第三届董事会非独
立董事。
1.1.3 梁子权：获得投票数140,331,078股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.66%；其中，获得中小投资者投票数15,531,078股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的11.03%。梁子权先生当选为公司第三届董事会非独
立董事。
1.1.4 陈卫东：获得投票数140,331,078股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.66%；其中，获得中小投资者投票数15,531,078股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的11.03%。陈卫东先生当选为公司第三届董事会非独
立董事。
1.1.5陆军：获得投票数140,331,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.66%；其中，获得中小投资者投票数15,531,078股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的11.03%。陆军先生当选为公司第三届董事会非独立董
事。
1.1.6丁继华：获得投票数140,331,078股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.66%；其中，获得中小投资者投票数15,531,078股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的11.03%。丁继华先生当选为公司第三届董事会非独立
董事。
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1阮新波：获得投票数140,810,971股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100%；其中，获得中小投资者投票数16,010,971股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的11.37%。阮新波先生当选为公司第三届董事会独立董
事。
1.2.2陈忠逸：获得投票数140,810,971股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100%；其中，获得中小投资者投票数16,010,971股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的11.37%。陈忠逸先生当选为公司第三届董事会独立董
事。
1.2.3施平：获得投票数140,810,971股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100%；其中，获得中小投资者投票数16,010,971股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的11.37%。施平先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2、逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，具体如下：
2.1宋国华：获得投票数140,810,971股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100%；其中，获得中小投资者投票数16,010,971股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的11.37%。宋国华先生当选为公司第三届监事会股东监
事。
2.2邵美娟：获得投票数140,810,971股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100%；其中，获得中小投资者投票数16,010,971股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的11.37%。邵美娟女士当选为公司第三届监事会股东监
事。
四、江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见
书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《南通江海电容器股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司 2014 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司
2014 年 10 月 18 日
