意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

江海股份:第三届董事会第一次会议决议公告2014-10-29  

						证券代码:002484         证券简称:江海股份          公告编号:2014-041

                    南通江海电容器股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 10 月 15 日

以专人送达及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第三届董事会第一

次会议的通知》。2014 年 10 月 28 日,在公司第一会议室以现场会议的方式召开

了公司第三届董事会第一次会议。本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9

人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的

规定。会议由董事长陈卫东先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

     一、审议并通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》;

     同意选举陈卫东先生为公司第三届董事会董事长,方仁德先生为副董事长,

任期三年,至本届董事会届满为止。同时根据公司《章程》规定,董事长为公司

的法定代表人。

    本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

    二、审议并通过了《关于提名董事会各专门委员会成员的议案》;

    同意提名如下人员为公司第三届董事会各专门委员会成员,任期三年,至本

届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员

会、提名委员会,组成如下:

董事会战略委员会:陈卫东先生(主任委员)、陆军先生、陈忠逸先生;
董事会提名委员会:陈忠逸先生(主任委员)、阮新波先生、陆军先生;

董事会薪酬与考核委员会:阮新波先生(主任委员)、李国伟先生、施平先生;

董事会审计委员会:施平先生(主任委员)、梁子权先生、陈忠逸先生;

    本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

    三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    同意聘任陆军先生为公司总裁,任期三年,至本届董事会届满为止;

    同意聘任邵国柱先生为公司高级副总裁,任期三年,至本届董事会届满为止;

    同意聘任徐永华先生、顾洪钟先生、顾义明先生、王军先生、丁继华先生、

王汉明先生为公司副总裁,任期三年,至本届董事会届满为止;

    同意聘任丁继华先生为公司总工程师,任期三年,至本届董事会届满为止;

    同意聘任王汉明先生为公司董事会秘书,任期三年,至本届董事会届满为止;

(王汉明先生联系方式:电话:0513--86726006;邮箱:whm@jianghai.com;传

真:0513--86571812)

    同意聘任王军先生兼任公司财务负责人,任期三年,至本届董事会届满为止;

    本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

    四、审议并通过了《关于聘任潘培培女士为证券事务代表的议案》;

    同意聘任潘培培女士为公司证券事务代表,任期三年,至本届董事会届满为

止。(潘培培女士联系方式:电话:0513--86726006;邮箱:info@jianghai.com;

传真:0513--86571812)

    本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

    五、审议并通过了《关于聘任内审部门部长的议案》;

    经公司董事会审计委员会提名,同意聘任杨洪娟女士为审计部部长,任期三
年,至本届董事会届满为止。

    本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

    六、审议并通过了《公司 2014 年三季报的议案》

    《2014年三季报全文》及《2014年三季报正文》具体内容详见公司于2014

年10月29日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)上披露

的相关信息。

    本议案赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,此项决议通过。

                                                              特此公告。

                                      南通江海电容器股份有限公司董事会

                                                         2014年10月29日




    1、陈卫东先生,董事长,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年出生,研

究生学历,高级工程师,高级经济师。陈卫东先生是江苏省九届人代会代表、江

苏省十一次党代会代表、南通市十二届人代会代表,中国电子元件行业协会常务

理事、南通市青年企业家协会副会长。曾被评为全国乡镇企业家和被授予江苏省

优秀民营企业家称号。陈卫东先生 1981 年进入电容器厂,历任南通江海电容器

厂研究所所长、设备科副科长、副厂长、厂长、江海有限公司董事长、CEO 和党

委书记,现为南通江海电容器股份有限公司二届董事会董事长、党委书记。

    陈卫东先生持有公司股份 886.4 万股,占公司总股本的 2.66%。陈卫东先生

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与上市公司或其控

股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存

在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    2、方仁德先生,董事,香港永久性居民,1972 年出生,毕业于麻省理工学

院。方仁德先生为肇丰集团及其集团多间全资附属公司董事,曾经于美国投资银

行 Donaldson Lufkin & Jenrette 任职。

    方仁德先生为实际控制人香港亿威投资有限公司的执行董事,与其他董事、

监事、高级管理人员无任何关联关系,与上市公司或其控股股东、实际控制人以

及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司

股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    3、陆   军先生,董事,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年出生,大专

学历,高级经济师。陆军先生 1981 年进入电容器厂,历任电容器厂厂长助理、

常务副厂长、江海电容器有限公司副董事长、总经理。陆军先生参与研制的“高

比容中高压化成箔”项目 1993 年获江苏省科学技术进步二等奖。公司二届董事

会董事,总裁。

    4、阮新波先生,九三学社,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年出生,

南京航空航天大学自动化学院副院长,南京航空航天大学教授,曾任华中科技大

学长江学者特聘教授。

    阮新波先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高

级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    5、陈忠逸先生,党员,中国国籍,无境外永久居留权,1951 年出生,现任

中国电子元件电容器分会秘书长,陈忠逸先生曾任职于上海天和电容器厂、上海

仪电控股集团、中国核工业集团公司。

    陈忠逸先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高
级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    6、施平先生施平,男,教授、博士、南京审计学院审计与会计学院院长,

南京审计学院教学名师。曾任南京经济学院投资统计系副主任、华泰证券南通营

业部总经理、江苏众天信会计师事务所副所长、南京天启财务顾问公司总经理。

    施平先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级

管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    7、李国伟先生,董事,香港永久性居民,1958 年出生,毕业于香港大学,

主修商业管理。现任香港上市公司亿都 (国际控股) 有限公司之行政总裁兼公司

执行董事。李国伟先生曾任香港花旗银行企业货款部长官,具有多年银行业务、

财务及管理顾问及实业管理经验。

    李国伟先生未直接持有公司股份,通过亿威投资有限公司间接持有公司

4219.9 万股,占公司总股本的 12.68%。李国伟先生未受过中国证监会及其他部

门的处罚和证券交易所惩戒,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董

事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规

定的不得担任公司董事的情形。

    8、梁子权先生,董事,香港永久性居民,1963 年出生,毕业于香港中文大

学,主修会计学;并持有澳洲 Monash University 工商管理硕士学位,现为澳洲

执业会计师公会会员。曾任香港花旗银行企业货款部经理,及拥有多年财务及管

理顾问的工作经验。目前任香港上市公司亿都(国际控股)有限公司执行董事。

    梁子权先生供职于公司法人股东亿威投资有限公司,与上市公司或其控股股
东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或

间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。

    9、邵国柱先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年出生,大专学历,

高级经济师。邵国柱先生 1980 年进入电容器厂,历任电容器厂检验科科长、厂

长助理兼任技术科科长、副厂长、江海有限董事、副总裁。邵国柱先生参与研制

的“CDSCP 高分子聚合物阴极固体铝电解电容器”项目获 2007 年度南通市科学

技术进步一等奖、江苏省科技进步二等奖。是公司一届、第二届董事会董事;高

级副总裁。

    邵国柱先生持有公司股份 408.6 万股,占公司总股本的 1.23%。邵国柱先生

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与上市公司或其控

股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存

在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

    10、徐永华先生,副总裁,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年出生,

本科学历,高级经济师。历任南通江海电容器厂班组长、检验员、质量管理员、

生产科副科长、生产科科长、制造管理部部长、厂长助理、副厂长,江海电容器

有限公司副总裁,江海股份副总裁。

    徐永华先生持有公司股份 314.1333 万股,占公司总股本的 0.94%。徐永华

先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与上市公司或

其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

    11、顾洪钟先生,副总裁,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年出生,
本科学历。顾洪钟先生自 1987 年进入电容器厂,历任电容器厂销售科副科长、

国际合作部副部长、厂长助理、副厂长、江海电容器有限公司副总裁,江海股份

副总裁。

    顾洪钟先生持有公司股份 260 万股,占公司总股本的 0.78%。顾洪钟先生未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与上市公司或其控股

股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

    12、顾义明先生,副总裁,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年出生,

西安交通大学电子材料与元件专业毕业,本科学历,高级工程师,历任原电子工

业部南京第 14 研究所工程师,南通江海电容器厂研究所副所长、所长、厂长助

理,江海电容器有限公司副总裁。曾荣获省级科技进步奖二等奖一项、三等奖四

项及江苏省优秀新产品开发设计人员的荣誉称号。

    顾义明先生持有公司股份 304 万股,占公司总股本的 0.91%。顾义明先生未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与上市公司或其控股

股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

    13、王   军先生,副总裁兼财务负责人,中国国籍,无境外永久居留权,1967

年出生,本科学历,高级经济师,英国剑桥财务总监高级专业一级认证。王军先

生自 1989 年进入电容器厂,历任南通江海电容器厂工艺员、检验员、材料检验

员、十车间主任、厂长助理兼第三制造部部长、副厂长、江海电容器有限公司副

总经理兼财务经理,江海股份副总裁兼财务负责人。

    王   军先生持有公司股份 272 万股,占公司总股本的 0.82%。王   军先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与上市公司或其控股

股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

    14、王汉明先生,董事会秘书,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年出

生,本科学历,高级经济师。王汉明先生自 1987 年进入电容器厂,历任电容器

厂办公室主任、党委专职副书记,江海电容器有限公司 CEO 特别助理、党委专职

副书记,江海股份董事会秘书,党委专职副书记。

    王汉明先生持有公司股份 230.4 万股,占公司总股本的 0.69%。王汉明先生

具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合董事会秘书任职资格,

王汉明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与上市

公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联

关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。(王

汉明先生联系方式:电话:0513--86726006;邮箱:whm@jianghai.com;传真:

0513--86571812)

    15、丁继华先生,总工程师,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年出生,

研究生学历,高级工程师。自 1995 年进入电容器厂,历任电容器厂技术开发部

部长、国内贸易部部长,江海电容器有限公司副总裁兼总工程师。曾被评为南通

市专业技术拔尖人才、南通市“226 高层次人才培养工程”中青年科学技术带头

人,现担任中国电子元件行业协会科学技术委员会委员、江苏省电容器工程技术

研究中心技术委员会委员。

    丁继华先生持有公司股份 144.7541 万股,占公司总股本的 0.43%。丁继华

先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与上市公司或
其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

     16、杨洪娟,女,汉族。1971 年出生于南通市通州区三余镇。1994 年 7 月

毕业于南通职业大学工业企业会计专业,2009 年 1 月在中国人民大学继续教育

学院完成会计本科学业,取得学士学位证书。1996 年通过助理会计师考试;2002

年通过中级会计师考试。1994 年 8 月到南通江海电容器股份有限公司工作,历

任质量检验组长、车间生产组长、制造部核算员、成本会计、财务部副部长等。

     杨洪娟女士未直接或间接持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人不

存在关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

   17、潘培培,女,汉族,中共党员,1988年出生于南通市通州区五接镇,毕

业于武汉科技大学财务管理专业,管理学学士学位,2009年7月进入南通江海电

容器股份有限公司,曾在制造部和证券部工作。

     潘培培女士具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合证券

事务代表任职资格;与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、

高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证

监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 。( 联 系 方 式 : 电 话 :

0513--86726006;邮箱:info@jianghai.com;传真:0513--86571812)