江海股份:第三届监事会第一次会议决议公告2014-10-29
证券代码:002484 证劵简称:江海股份 公告编号:2010-042
南通江海电容器股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第一次会议于
2014年10月28日在公司会议室召开,本次会议的通知于2014年10月15日以专人方
式送达。会议由宋国华先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3人,符合《公
司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:
一、审议通过了《关于选举宋国华为公司监事会主席的议案》。
本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。
二、审议并通过了《公司 2014 年三季报的议案》
根据《证券法》第六十八条的规定,公司监事会对2014年三季度报告进行了
充分审核,认为1、《公司2014年三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、
法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;2、《公司2014年三季度
报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,在重大方面真
实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年三季报全文》及《2014年三季报正文》具体内容详见公司于2014
年10月29日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)上披露
的相关信息。
本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司监事会
2014年10月29日
宋国华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年出生,本科学历。宋
国华先生自 1998 年进入电容器厂,历任南通江海电容器厂设备管理员、电容器
厂车间主任、设备科副科长、设备管理科科长、江海有限制造管理部副部长,现
任江海股份制造管理部部长。
宋国华先生直接持有公司 42.5 万股股票,占公司总股本的 0.13%。宋国华
先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员
无任何关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。