证券代码:002484      证券简称：江海股份      公告编号：2016-032

                   南通江海电容器股份有限公司

           关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016

年 6 月 3 日(周五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开南通江

海电容器股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，具体内容如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：南通江海电容器股份有限公司 2016 年第三次

临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司

2016 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间

    （1）现场会议：2016 年 6 月 3 日（周五）下午 2：30；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016

年 6 月 3 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为：2016 年
6 月 2 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 3 日下午 15:00 中的任意时

间。

       5、会议召开方式

   本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

       （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书

委托他人出席现场会议行使表决权。

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投

票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果

同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为

准。

       6、会议出席对象

       （1）在公司本次股东大会股权登记日 2016 年 5 月 31 日（星

期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的持有本公司股票的股东，均有权出席股东大会，因故不能出席

股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托

人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

       （2）公司董事、监事及高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师。

       7、会议地点 ：公司五楼会议室。

       二、会议审议事项
    1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十一次会议审议

通过后提交，程序合法，资料完备。

    2、本次会议的议案

    《关于修订〈公司章程〉的议案》

    3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决

单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股

东以外的其他股东。

    4、2016 年第三次临时股东大会提案内容详见刊登在 2016 年 5

月 18 日《证券时报》、 上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

上的《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

    三、现场会议登记及会议出席方法

    1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函

或传真形式登记的，请进行电话确认。）

    2、登记时间：2016 年 6 月 1 日、2 日 9:00-11:30,13:30-17:00

    3、登记地点及联系方式：公司证券事务部

    江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号，邮政编码：226361。

    联系电话：0513-86726006 传真：0513-86571812

    联系人：王汉明、潘培培

    4、登记和表决时提交文件的要求

    自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代

理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托

人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖

公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理

人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身

份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行

登记。

    上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须

于表决前补充完整

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程详见附件一。

    五、会议联系方式

    联系地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号；

    邮政编号：226361

    联系人：王汉明、潘培培

    会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-86571812

    六、其他事项

    本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

    七、备查文件

     《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

                             南通江海电容器股份有限公司董事会

                                              2016 年 5 月 18 日
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程
（一） 通过深圳交易所系统参加投票的程序

1、   投票代码：362484

2、   投票简称：江海投票

3、   投票时间：2016 年 6 月 3 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00.

4、   股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

投票。

5、   通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作

   程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能

栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、   通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

   投票的操作程序：

（1） 在投票当日，“江海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

      次股东大会审议的议案总数。

（2） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表
         议案一。
         表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
    议案序号                    议案名称                       委托价格

    议案一         《关于修订〈公司章程〉的议案》                  1.00


   （4） 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1 股代表同

         意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
         表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
               表决意见类型                         委托数量
                   同意                               1股
                   反对                               2股
                   弃权                               3股

   （5） 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

        在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一

   次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票

   表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的

   议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分

   议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   （6） 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

   （二）      采用互联网投票系统的投票程序：

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 2 日（现场股

东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 6 月 3 日（现场股东

大会结束当日）15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016 年 4 月修订）的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
 附件 2：授权委托书式样（复印有效）

                                授权委托书

       兹委托           先生/女士代表本人（单位）出席南通江海电容

器股份有限公司（下称“公司”）于           年    月    日召开的 2016

年第三次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署

本次会议需要签署的相关文件。

       委托人股东账户：

       委托人持股数：                 股

       委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

       代理人姓名：

       代理人身份证号码：

                                                           表决意见
序号                       审议事项
                                                      赞成 反对 弃权

1               《关于修订〈公司章程〉的议案》

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

       2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己

的意思进行表决。

       3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东

大会结束。



                                  委托人签字/盖章：

                                                      年    月    日