证券代码:002484            证券简称：江海股份              公告编号：2016-058

                          南通江海电容器股份有限公司

                    第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次

会议（以下简称“会议”）通知于2016年10月25日以专人送达方式发出，会议于

2016年11月10日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，

实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、

《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加

会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

     一、审议通过了《关于购买ELNA股权及签署业务合作的议案》

    公司董事会同意拟以自有资金10亿日元（按照2016年11月10日 中 国 外 汇

交 易 中 心 受 权 公 布 的 人 民 币 汇 率 中 间 价 折 合 人 民 币 约

6,390万元）购买ELNA株式会社通过第三方定向增发的方式在东京证券交易所增

发的股份，并开展业务合作。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    此议案尚待2016年第五次临时股东大会审议通过。

    二、提议召开公司 2016 年第五次临时股东大会，审议上述需要通过股东大

会 审 议 的 议 案 。 会 议 通 知 见 11 月 12 日 公 司 披 露 于 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的相关信息。

   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

   特此公告！

                                    南通江海电容器股份有限公司董事会

                                                   2016 年 11 月 12 日