证券代码：002484      证券简称：江海股份    公告编号：2016-061

                     南通江海电容器股份有限公司

                2016年第五次临时股东大会决议公告

        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

    整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、重要提示：

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

    二、会议召开和出席情况：

    1、会议召集人：公司董事会；

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议：2016 年 11 月 28 日（周一）下午 2：30；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 11 月

28 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为：2016 年 11 月 27

日下午 15:00 至 2016 年 11 月 28 日下午 15:00 中的任意时间。

    3、会议召开地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号五楼会议室；

    4、会议方式： 现场结合网络投票方式

    5、股权登记日：2016 年 11 月 23 日；

    6、会议主持人：董事长陈卫东先生；

    7、会议出席情况：
    （1）出席会议总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 19 人，代表股

份数量为 241,005,430 股，占公司有表决权股份总数的 38.43%。

    （2）现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份

数量为 240,408,140 股，占公司有表决权股份总数的 38.34%。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东计 8 人，代表股份数量为 597,290 股，占公司有表决权

股份总数的 0.0953％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世纪同仁律师事

务所邵斌律师、阚赢律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案的审议和表决情况

    （一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投

票表决。

    （二）本次股东大会形成决议如下：

    《关于购买 ELNA 股权及签署业务合作的议案》

    表决结果：240,682,830 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.87%，

322,600 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.13%,0 股弃权，占出席会

议有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者的表决情况为：2,905,189 股同意，占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的 90.01%；322,600 股反对，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 9.99%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总

数的 0%。

    四、江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见

书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的

规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合

有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、会议备查文件

     1、《南通江海电容器股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》；

     2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司 2016 年第

五次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                             南通江海电容器股份有限公司

                                                  2016 年 11 月 29 日