证券代码:002484          证券简称：江海股份       公告编号：2019-042

                       南通江海电容器股份有限公司

                 第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“江海股

份”）第四届董事会第二十一次会议于 2019 年 12 月 12 日在公司会议室以现场

结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于 2019 年 12 月 2 日以电话、邮件、

专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董

事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长陈卫东先生主持，公司监事

和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有

关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。本次董事会会议审议并通

过了以下议案：


    一、审议并通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个考核年度第

一次行权期行权条件成就的议案》


    公司 2018 年股票期权激励计划第一个考核年度第一次行权期行权条件已满

足。公司 177 名激励对象在第一个考核年度第一次行权期可行权股票期权数量为

387.70 万份，行权价格为 5.58 元/股。

    《关于公司2018年股票期权激励计划第一个考核年度第一次行权期行权条

件成就的公告》全文刊登于2019年12月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨


                                       1
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详

见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    董事陈卫东、陆军、丁继华作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表

决。


    本议案赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。


    二、审议并通过了《关于增补公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；


    同意提名沈小燕为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任

期同本届董事会。


    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    特此公告！

                                             南通江海电容器股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                         2019年12月13日




                                    2