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公司公告

希努尔:独立董事关于公司第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见2017-12-13  

						                       希努尔男装股份有限公司
              独立董事关于公司第四届董事会第二次会议
                       审议相关事项的独立意见



    一、对公司2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明


    公司2017年1-11月与关联方实际发生的关联交易金额与年初预计金额有一定的
差异,主要系公司自身业务整合、调整等因素引起的,属于不可预测因素,此差异
不会对公司日常经营及业绩产生重大影响,公司关联交易严格遵循“公开、公平、
公正”的原则,符合相关法律规定,未出现损害公司及全体股东利益,特别是中小
股东利益的情形。


    二、对公司2018年度日常关联交易的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策
制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司2018年度日常关联交易基于
独立判断立场,对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下:
    公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易的议
案》,董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议,我们认为上述日常关联交易公平合
理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。


    (以下无正文)
(本页无正文,为希努尔男装股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次
会议审议相关事项的独立意见之签字页)




     ___________________                            ________________
           张元荣                                           张 志




     __________________
           王朝曦




                                                  2017 年 12 月 12 日