证券代码：002485            证券简称：希努尔             公告编号：2018-123



                        希努尔男装股份有限公司

                   第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议
于 2018 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于 2018 年 12 月 11 日
以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事 9 人，以通讯表决方式参与董事
9 人。会议由董事长段冬东先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：


    一、审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》


    为了满足公司全资子公司诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司（以下简称
“诸城松旅”）长期发展需要，扩大其经营规模，公司拟使用自有或自筹资金向
诸城松旅增加注册资本人民币 15,000 万元，增资后，诸城松旅注册资本由 5,000
万元增至 20,000 万元人民币。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。


                                            希努尔男装股份有限公司董事会
                                                     2018年12月14日