上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 独立董事工作制度》
及公司《章程》等的有关规定，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称
“公司”）独立董事，我们对公司第五届董事会第三次会议审议的《关于聘任公
司总经理的议案》进行了认真的审阅与核查，现发表独立意见如下：
    经核查，聘任潘国正先生作为公司总经理的程序符合《公司法》等有关法律

法规和公司《章程》的规定，在个人履历、任职资格方面符合担任上市公司高级
管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，未发现有法律、法规、规章和
规范性文件规定的禁止任职的情况，亦不存在被深圳证券交易所公开认定不适合
担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所
的任何处罚和惩戒。其提名、审议和聘任程序符合公司《章程》等内控制度的有

关规定。我们一致同意聘任潘国正先生为公司总经理。


   （以下无正文）
（本页无正文，为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第

三次会议相关事项的独立意见的签署页）



    独立董事签署：




    罗会远




    许光清




    孙燕红