股票代码：002487             公司简称：大金重工           公告号：2017-063



                      辽宁大金重工股份有限公司
                2017 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



       特别提示：
    1、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 11

月 24 日刊登了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

    2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。



       一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2017 年 12 月 11 日 星期一 14：30

    （2）网络投票时间：2017 年 12 月 10 日-2017 年 12 月 11 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 12

月 11 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具

体时间为 2017 年 12 月 10 日 15：00-2017 年 12 月 11 日 15：00 期间的任意时

间。

    2、会议召开地点：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔 502

    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长金鑫先生
    6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司

章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

    7、会议出席情况：

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计 1 名，代表

公司股份 256,000,500 股，占公司股份总数的 47.41%；其中出席本次会议的现

场投票表决的股东和股东代表 1 名，代表公司股份 256,000,500 股，占公司股

份总数的 47.41%；通过网络投票表决的股东 0 名，代表公司股份 0 股，占公司

股份总数 0%。公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会

议。



       二、议案审议表决情况
       审议通过《关于公司监事辞职及补选监事的议案》；
    审议结果：出席会议有表决权股为 256,000,500 股，同意 256,000,500 股，

占出席会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。



       三、律师出具的法律意见
    北京市海润律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见
书：经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、
表决程序及表决结果均合法、有效。



       四、备查文件
    1、2017 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市海润律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司 2017 年第二次临
时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。




             辽宁大金重工股份有限公司
                      董 事 会
                2017 年 12 月 11 日