股票代码：002487             公司简称：大金重工        公告号：2017-065



                    辽宁大金重工股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会

议于 2017 年 12 月 11 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通

知及会议资料于 2017 年 12 月 6 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加
会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

    审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 12 月 11 日审议通过《关于公

司监事辞职及补选监事的议案》，同意尹国有先生、纪秀丽女士为公司监事，经

与会监事协商，推选尹国有先生为公司第三届监事会主席（简历见附件），任期

与其本人的监事任期相同。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！




                                       辽宁大金重工股份有限公司

                                                  监 事 会

                                             2017 年 12 月 11 日
附件：

    尹国有先生简历

    尹国有先生， 1947 年 10 月出生，大专学历。

    尹国有先生 1961 年 6 月～1996 年 5 月在阜新市海州区五金厂工作，任厂长；

1996 年 6 月至今在阜新市海州区盼盼门业经销处工作，任总经理。尹国有先生

未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的

情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证

监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。