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公司公告

大金重工:第三届监事会第二十次会议决议的公告2019-01-08  

						股票代码:002487             公司简称:大金重工        公告号:2019-004



                    辽宁大金重工股份有限公司
             第三届监事会第二十次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会

议于 2019 年 1 月 8 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知

及会议资料于 2019 年 1 月 3 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议

应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的规定。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持,经参加

会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议:

    审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》;

    监事会认为:公司自有资金充裕,在保证公司日常经营需求和资金安全的

前提下,使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的

理财产品,有利于提高公司资金使用效率和收益,为公司股东获取更多的投资

回报。因此,同意公司使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金购买理财产品。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告!




                                       辽宁大金重工股份有限公司

                                                 监 事 会

                                             2019 年 1 月 8 日