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公司公告

大金重工:2018年年度股东大会决议公告2019-05-18  

						股票代码:002487             公司简称:大金重工           公告号:2019-035



                     辽宁大金重工股份有限公司
                   2018 年年度股东大会决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



     特别提示:
    1、辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 26 日

刊登了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

    2、公司于 2019 年 5 月 6 日刊登了《关于 2018 年年度股东大会增加临时提

案暨股东大会补充通知》。

    3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

     一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2019 年 5 月 17 日 星期四 14:30

    (2)网络投票时间:2019 年 5 月 16 日-2019 年 5 月 17 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5

月 17 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具

体时间为 2019 年 5 月 16 日 15:00-2019 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点:北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔 502

    3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:董事长金鑫先生
    6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司

章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

    7、会议出席情况:

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计 1 名,代表

公司股份 248,300,500 股,占公司股份总数的 44.73%;其中出席本次会议的现

场投票表决的股东和股东代表 1 名,代表公司股份 248,300,500 股,占公司股

份总数的 44.73%;通过网络投票表决的股东 0 名,代表公司股份 0 股,占公司

股份总数 0%。公司董事、监事出席会议,其他高级管理人员、律师代表列席会

议。

       二、议案审议表决情况
    (一)审议通过《2018 年年度报告及其摘要》;

    审议结果:出席会议有表决权股为 248,300,500 股,同意 248,300,500 股,

占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%,

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为 0 股,同意 0 股,同意票占出

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%,反对 0 股,弃权 0 股。
    (二)审议通过《2018 年度财务决算报告》;

    审议结果:出席会议有表决权股为 248,300,500 股,同意 248,300,500 股,

占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%,

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为 0 股,同意 0 股,同意票占出

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%,反对 0 股,弃权 0 股。

    (三)审议通过《2018 年度董事会工作报告》;

    审议结果:出席会议有表决权股为 248,300,500 股,同意 248,300,500 股,

占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%,

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。
    其中中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为 0 股,同意 0 股,同意票占出

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%,反对 0 股,弃权 0 股。

    (四)审议通过《2018 年度监事会工作报告》;

    审议结果:出席会议有表决权股为 248,300,500 股,同意 248,300,500 股,

占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%,

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为 0 股,同意 0 股,同意票占出

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%,反对 0 股,弃权 0 股。

    (五)审议通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

    审议结果:出席会议有表决权股为 248,300,500 股,同意 248,300,500 股,

占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%,

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为 0 股,同意 0 股,同意票占出

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%,反对 0 股,弃权 0 股。

    (六)审议通过《2018 年度内部控制评价报告》;

    审议结果:出席会议有表决权股为 248,300,500 股,同意 248,300,500 股,

占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%,

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为 0 股,同意 0 股,同意票占出

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%,反对 0 股,弃权 0 股。

    (七)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

    审议结果:出席会议有表决权股为 248,300,500 股,同意 248,300,500 股,

占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%,

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为 0 股,同意 0 股,同意票占出

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%,反对 0 股,弃权 0 股。

    (八)审议通过《关于续聘审计机构的议案》;

    审议结果:出席会议有表决权股为 248,300,500 股,同意 248,300,500 股,

占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%,

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为 0 股,同意 0 股,同意票占出

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%,反对 0 股,弃权 0 股。

    (九)审议通过《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保

的议案》;

    审议结果:出席会议有表决权股为 248,300,500 股,同意 248,300,500 股,

占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%,

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为 0 股,同意 0 股,同意票占出

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%,反对 0 股,弃权 0 股。

    (十)审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》;

    审议结果:出席会议有表决权股为 248,300,500 股,同意 248,300,500 股,

占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%,

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为 0 股,同意 0 股,同意票占出

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%,反对 0 股,弃权 0 股。

     三、律师出具的法律意见
    北京海润天睿律师事务所指派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意
见书:经验证,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方
式、表决程序及表决结果均合法、有效。

    四、备查文件
    1、2018 年年度股东大会决议;
    2、北京海润天睿律师事务所所关于辽宁大金重工股份有限公司 2018 年度股
东大会的法律意见。
    特此公告。




                                            辽宁大金重工股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2019 年 5 月 17 日