股票代码：002487             公司简称：大金重工        公告号：2019-044



                    辽宁大金重工股份有限公司
             第三届监事会第二十三次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次

会议于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的

通知及会议资料于 2019 年 8 月 20 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加

会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

    审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》。

    监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年

度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议




特此公告！




                                      辽宁大金重工股份有限公司

                                                 监 事 会

                                             2019 年 8 月 23 日