股票代码：002487            公司简称：大金重工           公告号：2020-010



                    辽宁大金重工股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    特别提示：
    1、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 2 月

14 日刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 3 月 2 日 星期一 14：30

    （2）网络投票时间：2020 年 3 月 2 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3

月 2 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体

时间为 2020 年 3 月 2 日 9：15-15：00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号

    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事金鑫先生

    6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司

章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。
       7、会议出席情况：

       出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计 1 名，代表

公司股份 248,300,500 股，占公司股份总数的 44.74%；其中出席本次会议的现

场投票表决的股东和股东代表 1 名，代表公司股份 248,300,500 股，占公司股

份总数的 44.74%；通过网络投票表决的股东 0 名，代表公司股份 0 股，占公司

股份总数 0%。公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会

议。

       二、议案审议表决情况

       会议由公司董事会召集，董事金鑫先生主持，公司董事、监事和董事会秘

书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。会议召开符合《公司法》、

《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，所作的决议合法有效。

       会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案逐

一审议，达成如下决议：

       审议通过《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》；

       审议结果：出席会议有表决权股为 248,300,500 股，同意 248,300,500 股，

占出席会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

       其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东）的表决情况如下：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对

0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
       具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       三、律师出具的法律意见
    北京海润天睿事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见
书：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及
表决结果均合法、有效。

    四、备查文件
    1、2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京海润天睿律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司 2020 年第一次
临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                            辽宁大金重工股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2020 年 3 月 2 日