证券代码：002488        证券简称：金固股份       公告编号:2018-005



                     浙江金固股份有限公司
             第四届董事会第十次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏


   浙江金固股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简
称“会议”）通知于2018年1月23日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会
议于2018年1月29日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及
通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实到董事9名。公司监事、高管人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先
生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：


   一、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,并同意提交公司2018
年第二次临时股东大会表决。本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项
决议通过。
    具体内容详见于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于为子公司提供担保额度
的公告》全文。


    二、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案》。本
议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
    公司拟定于2018年2月14日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议《关
于为子公司提供担保额度的议案》。《关于召开2018年第二次临时股东大会的通
知》详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
http://www.cninfo.com.cn。


   特此公告。




                             浙江金固股份有限公司
                                    董 事 会
                                 2018 年 1 月 29 日