证券代码：002488         证券简称：金固股份           编号：2018-033



                       浙江金固股份有限公司

             第四届董事会第十三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以
下简称“会议”）通知于2018年5月20日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，
会议于2018年5月25日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场
及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主
持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：


    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
    具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，该
公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


    特此公告。


                                                   浙江金固股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2018年5月25日