证券代码：002488            证券简称：金固股份           编号：2018—047


                        浙江金固股份有限公司
                     关于 2018 年半年度利润分配及
              资本公积金转增股本预案的预披露公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“金固股份”）于 2018 年 6
月 29 日收到公司董事长孙锋峰先生向公司董事会提交的《关于 2018 年半年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的提议函》，为充分保护广大投资者的利益，
保证信息披露的及时性和公平性，避免造成股价异常波动，现将相关情况公告如
下：
       一、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况
    1、利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容
提议人：公司董事长孙锋峰
提议理由：鉴于公司目前持续、稳健的盈利能力以及对公司未来的发展的预期和
信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为公司所有股东分享公司的经营
发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出
2018年半年度利润分配预案的建议。
               送红股            派息         公 积 金 转 增 股 本
每10股         0股               2元          5股
分配总额       以截止2018年6月28日公司总股本674,135,774股为基数，向全体股
               东每10股派发现金股利人民币2元（含税），以资本公积金转增股
               本的方式向全体股东每10股转增股本5股。
提示           若董事会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实
               施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的
               原则对分配总额进行调整。
    2、利润分配方案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利
润分配政策，符合公司全体股东利益，不存在违法、违规和损害公司股东，尤其
是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
    3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
    鉴于公司目前持续、稳健的盈利能力以及对公司未来的发展的预期和信心，
充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为公司所有股东分享公司的经营发展成
果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事长
提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理述求，兼顾股东即期利益和长远
利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。上述分配方案符合公司战略规划和发
展预期。


    二、提议人、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
    提议人、持股5%以上股东及董监高在本次利润分配预案披露前6个月内未买
卖本公司股份。截至本预案公告日，公司尚未收到提议人、持股 5%以上股东及
董监高人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将
按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。


    三、 相关风险提示
    本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决
议， 具体利润分配方案需经董事会、股东大会审议通过后方可实施，尚存在不
确定性。敬请广大投资者注意投资风险。


    四、其他说明
    1、公司董事会收到实际控制人孙锋峰先生提交的《关于公司 2018 年半年度
利润分配预案的提案及承诺》后，公司 5 名董事（占董事会成员总数的 1/2 以
上）参与了上述提案的讨论并书面签字确认，承诺在董事会正式审议该利润分配
预案时投赞成票。公司控股股东承诺在公司召开股东大会审议该利润分配方案时
投赞成票。
    2、本次利润分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对
知悉 本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。


    五、备查文件
    1、提议人孙锋峰先生出具的《关于 2018 年半年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的提议及承诺》；
    2、公司半数以上董事签署的《关于 2018 年半年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的承诺书》。


    特此公告。


                                                  浙江金固股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2018 年 6 月 29 日