证券代码：002488          证券简称：金固股份            编号：2018-091



                        浙江金固股份有限公司

              第四届董事会第十九次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下
简称“会议”）通知于 2018 年 10 月 30 日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，
会议于 2018 年 11 月 5 日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现
场及通讯表决方式召开。应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高管人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先
生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：


    一、审议通过了《关于终止2014年非公开发行募投项目并将项目剩余募集
资金及利息永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司2018年第六次临时股东
大会表决。本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
    根据《“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目”
之首期投资项目“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂项目”》具体实施进展情况，
考虑到汽车零配件行业景气度的下降以及近期宏观经济形势变化，为合理利用公
司现有产能及控制风险，保障募集资金的使用安全，经公司董事会审慎研究，决
定拟将该募投项目终止，并将结余募集资金及利息用于永久补充流动资金。
    具体内容详见公司于 2018 年 11 月 6 日在《证券时报》及公司指定信息披露
网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn 上披露的《关于终止 2014 年非公开发
行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。
    二、审议通过了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。本议案
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
    公司拟定于 2018 年 11 月 21 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会，审议
《关于终止募集资金项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案。
    《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知的公告》详见《证券时报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。




                                                    浙江金固股份有限公司
                                                          董事会
                                                         2018 年 11 月 5 日