证券代码：002488          证券简称：金固股份     公告编号:2019-004



                       浙江金固股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏


   浙江金固股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以
下简称“会议”）通知于2019年1月12日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，
会议于2019年1月18日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场
及通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实到董事9名。公司监事、高管人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰
先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：


   一、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。本议案赞成票9票，
反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
    具体内容详见于《证券时报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》全
文。


    特此公告。




                                                   浙江金固股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                        2019 年 1 月 18 日