证券代码：002488        证券简称：金固股份        公告编号:2019-032



                     浙江金固股份有限公司
          第四届董事会第二十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏


   浙江金固股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以
下简称“会议”）通知于2019年5月4日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，
会议于2019年5月9日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场
及通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实到董事9名。公司监事、高管人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰
先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：


    一、审议通过了审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》。
   逐项审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》,具体及表决情况如下：
    （一）回购股份的目的及用途
    基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护广大投资者
的利益，增强公众投资者对公司的投资信心，树立良好资本市场形象，结合公司
的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资金或自筹资金回购
公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。
    本次回购的股份将用于依法注销并减少公司注册资本。
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   （二）回购股份的方式
   公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   （三）回购的资金总额及资金来源
    本次回购股份资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币
40,000 万元（含）；资金来源为公司自有资金或自筹资金。
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   （四）回购股份的价格区间
    本次回购股份的价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购价格区间上限未
超过董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购
价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、
公司财务状况和经营状况确定。
    如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   （五）回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
    1、拟回购股份的种类：人民币普通股 A 股
    2、拟回购数量及占总股本的比例
    按本次拟回购金额上限 40,000 万元、回购价格上限 16.00 元/股进行测算，
预计回购股份总额为 25,000,000 股，占目前公司总股本的 2.47%。具体回购股份
的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
    如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数
量。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   （六）股份回购的实施期限
    股份回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超
过 12 个月，如果触及以下条件，则股份回购期限提前届满：
    1、如果在股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即
实施完毕，亦即股份回购期限自该日起提前届满。
    2、如果公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终
止本回购方案之日起提前届满。
    公司将根据股东大会和董事会授权，在股份回购期限内根据市场情况择机作
出回购决策并予以实施。
    回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日及以
上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
   公司不得在下列期间回购股份：
   （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策
过程中，至依法披露后两个交易日内；
   （3）中国证监会规定的其他情形。
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   （七）决议的有效期
    本次回购方案决议的有效期限为：自股东大会审议通过股份回购方案之日起
12 个月内。
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案须经公司股东大会逐项审议批准。
    具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于回购公司股份的方案》。


    二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股
份相关事宜的议案》。
    为了配合本次回购公司股份，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理
本次回购公司股份过程中的相关事宜，包括但不限于：
    1、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本
次回购方案；
    2、授权公司董事会及其授权人根据有关规定及本次回购方案，择机回购公
司股份，包括回购的方式、时间、价格、数量等；
    3、如遇法律、法规或证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授
权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案及其具
体实施进行调整；
    4、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股
份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
    5、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
    6、根据实际股份回购情况，修改公司章程的相关条款，并办理相关报批、
备案、变更登记等事宜；
    7、授权公司董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事项。
    本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。


    三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施
细则》等规定，结合公司发展需要，对部分条款做出修订。具体修订内容详见同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》，本议案须经
公司股东大会审议批准。
    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。


    特此公告。


                                                   浙江金固股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2019 年 5 月 9 日