证券代码：002488          证券简称：金固股份           编号：2019-058



                         浙江金固股份有限公司

            第四届董事会第二十七次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏

   浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议
（以下简称“会议”）通知于2019年8月21日以专人送达、电子邮件、传真方式发
出，会议于2019年8月26日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现
场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生
主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：




    一、审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》。

    具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《2019年半年度报告全文》及
《2019年半年度报告摘要》。

    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。




    二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《2019年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。




    三、审议通过了《关于会计政策变更的公告》。

    具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于会计政策变更的公告》。

    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。




    特此公告。




                                                   浙江金固股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2019年8月26日