金固股份:第四届董事会第二十八次会议决议的公告2019-09-17
证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2019-064
浙江金固股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏
浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议
(以下简称“会议”)通知于2019年9月10日以专人送达、电子邮件、传真方式发
出,会议于2019年9月16日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现
场及通讯表决方式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高管人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生
主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:
一、审议通过了《关于公司出售参股公司股权的议案》。
具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于公司出售参股公司股权的
公告》。
本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
2019年9月16日