证券代码：002489                 证券简称：浙江永强              公告编号：2017-064


                          浙江永强集团股份有限公司

                   2017 年第一次临时股东大会会议决议公告
   本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、   本次股东大会无否决或修改提案的情况；
     2、   本次股东大会无新增议案提交表决。
     3、   本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     一、 会议召开和出席情况
     1、   会议召开时间：
   现场会议召开时间：2017 年 9 月 4 日下午 15:00-15:30
   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9
月 4 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2017 年 9 月 3 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 4 日下午 15:00 期间的任意
时间。
     2、   会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合
     3、   会议召集人：公司董事会
     4、   会议主持人：董事长谢建勇先生
     5、   现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司
会议室
     6、   召开会议的通知刊登在2017年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
     7、   会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 8 人，代表股份 965,767,538 股，占
公司股份总数的 44.3881%。
    其中,出席本次股东大会的中小投资者 4 人，代表股份 2,063,600 股，占公司股份
总数的 0.0948%。
    其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份
964,698,688 股，占公司股份总数的 44.3389%；通过网络投票方式出席本次会议的股东
共 3 人，代表股份 1,068,850 股，占公司股份总数的 0.0491%。
       公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会
议。
       二、 议案审议表决情况
    1、      审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》；
    表决结果：同意965,767,538股，占出席会议所有股东所持表决权的100.0000%；反
对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所
持表决权的0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意2,063,600股，占出席会议中小投
资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权
0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
    表决结果：该议案获得通过。
       三、 律师出具的法律意见
       1、   律师事务所名称：北京国枫律师事务所
       2、   律师姓名：姜瑞明、胡琪
       3、   结论性意见：
       本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及浙江永强
章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及浙江永强章程的规定，表决结
果合法有效。
       四、 备查文件
       1、2017 年第一次临时股东大会会议决议及相关文件
       2、北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东
大会的法律意见书
       特此公告。
                                                        浙江永强集团股份有限公司
                                                              二○一七年九月四日