证券代码：002489                   证券简称：浙江永强             公告编号：2017-073


      浙江永强集团股份有限公司四届十二次董事会决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以
下简称“会议”）通知于2017年11月10日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经
全体董事同意，会议于2017年11月16日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，
其中，董事谢建平先生、施服斌先生、蔡飞飞女士、周林林先生、独立董事章良忠先生、
吕洪仁先生、陈林林先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认
真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
    第一项、       以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同意控股子公司
对外投资暨关联交易的议案》；
    本次会议同意控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司（以下简称“北京联拓”）
与关联方王洪阳先生共同投资上海茶恬园国际旅行社有限公司事项；并授权本公司董事
长在北京联拓股东会审议上述投资事项时投同意票，并授权北京联拓管理层负责办理上
述投资后续所有相关事项，包括但不限于办理后续出资及一切与本次交易相关文件的签
署等事宜。
    《关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


    特此公告
                                                         浙江永强集团股份有限公司
                                                           二○一七年十一月十六日