证券代码：002489         证券简称：浙江永强       公告编号：2018-024


    浙江永强集团股份有限公司四届第十二次监事会决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

二次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月30日以专人送达、传真或

电子邮件等形式发出，会议于2018年4月10日在公司会议室召开。应到监事

3人，实到监事3人。 其中监事李颖女士以通讯方式参与表决。

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈

杨思嘉女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议

通过以下决议：

    第一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议

2017 年度总经理工作报告的议案》；

    第二项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议

2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，并同意提交股东大

会审议；

    第三项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议

2017 年度财务决算报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

    第四项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议

2017 年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议；
    第五项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议

2017 年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

    经认真审核，监事会成员一致认为：公司《2017年度内部控制自我评

价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

    第六项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议

控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》；

    经认真审核，监事会成员一致认为：2017年度公司不存在控股股东及

其他关联方对公司的非经营性占用资金。

    第七项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘用

2018 年度审计机构及内部审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议；

    第八项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议

2017 年度证券投资情况说明的议案》；

    经认真审核，监事会成员一致认为：公司证券投资领导小组，严格按

照股东大会批准的投资权限进行。公司没有使用募集资金、贷款及专项财

政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，投入资金仅限于自有资金。不

存在损害股东利益的情况。

    第九项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议

2017 年度监事会工作报告的议案》，并同意提交股东大会审议。

    2017 年度监事会工作报告全文刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    第十项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议

2017 年年度报告及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议；

    经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2017年年

度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

       第十一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审

议 2018 年度日常关联交易事项的议案》；

       经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及

其他中小股东利益的情况。

       第十二项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审

议 2018 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，并同意提交

股东大会审议。

       第十三项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继

续开展远期结售汇业务的议案》，并同意提交股东大会审议；

       经认真审核，监事会成员一致认为：公司进行远期结售汇业务，能够

很好的控制汇率变化对利润带来的风险，不存在损害股东利益的情况。

       第十四项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与

银行合作开展保理业务的议案》，并同意提交股东大会审议；

       经认真审核，监事会成员一致认为：公司与银行合作开展保理业务，

能够缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应

收账款管理成本，不存在损害股东利益的情况。

       第十五项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继

续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意提交股东大会审

议；

       经认真审核，监事会成员一致认为：公司继续利用募集资金购买保本

型理财产品, 履行了必要的审批程序，能利于有效提高募集资金使用效率，

增加公司投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    第十六项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于利

用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交股东大会审议；

    经认真审核，监事会成员一致认为：公司利用自有资金进行现金管理

业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，

不存在损害股东利益的情况。

    第十七项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以

自有资金进行证券投资的议案》，并同意提交股东大会审议；

    经认真审核，监事会成员一致认为：相关程序符合相关法律法规规定，

公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，继续实施

证券投资，不会影响公司的日常经营，有利于公司的长远发展，不存在损

害公司及中小股东利益的情形。

    第十八项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审

议股东回报计划的议案》，并同意提交股东大会审议。


    特此公告

                                         浙江永强集团股份有限公司

                                               二○一八年四月十日