浙江永强:2018年第二次临时股东大会会议决议公告2018-09-04
证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2018-068
浙江永强集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开时间:
现场会议召开时间:2018 年 9 月 3 日下午 14:50-15:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9
月 3 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2018 年 9 月 2 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 3 日下午 15:00 期间的任意
时间。
2、 会议召开方式:现场投票方式、网络投票相结合
3、 会议召集人:公司董事会
4、 会议主持人:董事长谢建勇先生
5、 现场会议召开地点:浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司
会议室
6、 召开会议的通知刊登在2018年8月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 16 人,代表股份 964,047,088 股,
占公司股份总数的 44.3090%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者 10 人,代表股份 216,900 股,占公司股份总
数的 0.0100%。
其中,现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 8 人,代表股份
963,830,488 股,占公司股份总数的 44.2990%;通过网络投票方式出席本次会议的股东
共 8 人,代表股份 216,600 股,占公司股份总数的 0.0100%。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议表决情况
1、 审议通过《关于审议为子公司提供担保的议案》;
表决结果:同意964,028,188股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9980%;反
对700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%;弃权18,200股,占出席会议所有
股东所持表决权的0.0019%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意198,000股,占出席会议中小投资
者所持表决权的91.2863%;反对700股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.3227%;
弃权18,200股,占出席会议中小投资者所持表决权的8.3910%。
表决结果:该议案获得出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2、 律师姓名:胡琪、董一平
3、 结论性意见:
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定,本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序
和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、 2018 年第二次临时股东大会会议决议及相关文件
2、 北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司 2018 年第二次临时股
东大会的法律意见书
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司
二○一八年九月三日