证券代码：002489                    证券简称：浙江永强            公告编号：2019-062


           浙江永强集团股份有限公司五届一次董事会决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下
简称“会议”）通知于2019年7月19日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议

于2019年7月29日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。
    本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。经参会董事推选，会议由董事谢建勇先生主持，经
参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
    第一项、       以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议

案》；
    会议选举谢建勇先生担任公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会相同。
    谢建勇先生简历详见公司于 2019 年 7 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《四届二十五次董事会决议公告》
（编号：2019-055 号）。

    第二项、       以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举副董事长的
议案》；
    会议选举谢建平先生和谢建强先生担任公司第五届董事会副董事长，任期与公司第
五届董事会相同。
    谢建平先生和谢建强先生简历详见公司于 2019 年 7 月 13 日刊登在《证券时报》《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《四届二十五次董事会
决议公告》（编号：2019-055 号）。
    第三项、       以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定第五届董事
会专门委员会成员的议案》；
    会议同意公司第五届董事会专门委员会的组成情况如下：

    毛美英女士、谢建强先生、胡凌先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中
毛美英女士为薪酬与考核委员会主任委员。
    胡凌先生、谢建强先生、周岳江先生为第五届董事会提名委员会委员，其中胡凌先
生为提名委员会主任委员。
    周岳江先生、谢建勇先生、毛美英女士为第五届董事会审计委员会委员，其中周岳
江先生为审计委员会主任委员。

    谢建勇先生、毛美英女士、胡凌先生为第五届董事会战略委员会委员，其中谢建勇
先生为战略委员会主任委员。
    上述各委员简历详见公司于 2019 年 7 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《四届二十五次董事会决议公告》
（编号：2019-055 号）。

    第四项、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议
案》；
    经董事长谢建勇先生提名，会议同意聘任谢建强先生担任公司总经理，任期与公司
第五届董事会相同。
    第五项、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的

议案》；
    经总经理谢建强先生提名，会议同意聘任施服斌先生、蔡飞飞女士、王洪阳先生、
周虎华先生为公司副总经理；其中聘任施服斌先生为常务副总经理。任期与公司第五届
董事会相同。
    施服斌先生、蔡飞飞女士简历详见公司于2019年7月13日刊登在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《四届二十五次董
事会决议公告》（编号：2019-055号）。
    王洪阳先生、周虎华先生简历见附件。
    第六项、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务负责人
的议案》；

    经总经理谢建强先生提名，会议同意继续聘任施服斌先生为公司财务负责人，任期
与公司第五届董事会相同。
    第七项、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书
的议案》；
    经董事长谢建勇先生提名，会议同意继续聘任王洪阳先生担任公司第五届董事会秘
书，任期与公司第五届董事会相同。王洪阳先生简历见附件。
    王洪阳先生联系方式如下：
    地址：浙江省临海市前江南路1号
    邮编：317004
    电话：0576-85956878

    传真：0576-85956299
    邮箱：whyofchina@sina.com
    独立董事关于聘任上述高级管理人员发表了明确的独立意见，详见指定信息披露媒
体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
   第八项、     以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代

表的议案》；
    经董事长谢建勇先生提名，会议同意继续聘任朱慧女士为董事会证券事务代表，任
期与公司第五届董事会相同。朱慧女士简历见附件。
    朱慧女士联系方式如下：
    地址：浙江省临海市前江南路1号

    邮编：317004
    电话：0576-85956868
    传真：0576-85956299
    邮箱：yotrioir@yotrio.com
   第九项、     以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任审计监察部

负责人的议案》；
    经董事长谢建勇先生提名，会议同意继续聘任吴舒翔先生为公司审计监察部负责
人，任期与公司第五届董事会相同。吴舒翔先生简历见附件。
     特此公告




                                                      浙江永强集团股份有限公司
                                                        二○一九年七月二十九日
    附件：简历
    1、    王洪阳，中国国籍，无境外居留权，生于 1977 年 8 月。自 2007 年 10 月入
司，历任证券事务代表、证券投资部经理、人力资源总监。自 2012 年 10 月起任本公司
副总经理、董事会秘书。
    截至 2019 年 7 月 29 日，持有公司股份 10,000 股，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，也不存
在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
    2、    周虎华，中国国籍，无境外居留权，生于 1975 年 3 月。曾任公司制造四部
及制造五部经理。自 2017 年 3 月起任公司总经理助理。
    未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与
公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不
属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定
不得担任公司高级管理人员的情形。
    3、    朱慧，中国国籍，无境外居留权，生于 1988 年 7 月。2014 年 2 月加入公司，
自 2014 年 10 月起任公司证券事务代表。
    未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与
公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不
属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
    4、    吴舒翔，中国国籍，无境外居留权，生于 1979 年 6 月。曾任浙江绿叶商标
织印有限公司助理会计、上海海一鑫国际贸易有限公司网络销售业务员、本公司材料会
计与成本会计、本公司成本主管、本公司财务中心核算管理部经理；自 2016 年 6 月起
任本公司审计监察部负责人。
    未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与
公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不
属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。