浙江永强:五届一次董事会决议公告2019-07-30
证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2019-062
浙江永强集团股份有限公司五届一次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议(以下
简称“会议”)通知于2019年7月19日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议
于2019年7月29日在公司会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。经参会董事推选,会议由董事谢建勇先生主持,经
参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:
第一项、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举董事长的议
案》;
会议选举谢建勇先生担任公司第五届董事会董事长,任期与公司第五届董事会相同。
谢建勇先生简历详见公司于 2019 年 7 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《四届二十五次董事会决议公告》
(编号:2019-055 号)。
第二项、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举副董事长的
议案》;
会议选举谢建平先生和谢建强先生担任公司第五届董事会副董事长,任期与公司第
五届董事会相同。
谢建平先生和谢建强先生简历详见公司于 2019 年 7 月 13 日刊登在《证券时报》《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《四届二十五次董事会
决议公告》(编号:2019-055 号)。
第三项、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于确定第五届董事
会专门委员会成员的议案》;
会议同意公司第五届董事会专门委员会的组成情况如下:
毛美英女士、谢建强先生、胡凌先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中
毛美英女士为薪酬与考核委员会主任委员。
胡凌先生、谢建强先生、周岳江先生为第五届董事会提名委员会委员,其中胡凌先
生为提名委员会主任委员。
周岳江先生、谢建勇先生、毛美英女士为第五届董事会审计委员会委员,其中周岳
江先生为审计委员会主任委员。
谢建勇先生、毛美英女士、胡凌先生为第五届董事会战略委员会委员,其中谢建勇
先生为战略委员会主任委员。
上述各委员简历详见公司于 2019 年 7 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《四届二十五次董事会决议公告》
(编号:2019-055 号)。
第四项、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任总经理的议
案》;
经董事长谢建勇先生提名,会议同意聘任谢建强先生担任公司总经理,任期与公司
第五届董事会相同。
第五项、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理的
议案》;
经总经理谢建强先生提名,会议同意聘任施服斌先生、蔡飞飞女士、王洪阳先生、
周虎华先生为公司副总经理;其中聘任施服斌先生为常务副总经理。任期与公司第五届
董事会相同。
施服斌先生、蔡飞飞女士简历详见公司于2019年7月13日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《四届二十五次董
事会决议公告》(编号:2019-055号)。
王洪阳先生、周虎华先生简历见附件。
第六项、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任财务负责人
的议案》;
经总经理谢建强先生提名,会议同意继续聘任施服斌先生为公司财务负责人,任期
与公司第五届董事会相同。
第七项、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书
的议案》;
经董事长谢建勇先生提名,会议同意继续聘任王洪阳先生担任公司第五届董事会秘
书,任期与公司第五届董事会相同。王洪阳先生简历见附件。
王洪阳先生联系方式如下:
地址:浙江省临海市前江南路1号
邮编:317004
电话:0576-85956878
传真:0576-85956299
邮箱:whyofchina@sina.com
独立董事关于聘任上述高级管理人员发表了明确的独立意见,详见指定信息披露媒
体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第八项、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代
表的议案》;
经董事长谢建勇先生提名,会议同意继续聘任朱慧女士为董事会证券事务代表,任
期与公司第五届董事会相同。朱慧女士简历见附件。
朱慧女士联系方式如下:
地址:浙江省临海市前江南路1号
邮编:317004
电话:0576-85956868
传真:0576-85956299
邮箱:yotrioir@yotrio.com
第九项、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任审计监察部
负责人的议案》;
经董事长谢建勇先生提名,会议同意继续聘任吴舒翔先生为公司审计监察部负责
人,任期与公司第五届董事会相同。吴舒翔先生简历见附件。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一九年七月二十九日
附件:简历
1、 王洪阳,中国国籍,无境外居留权,生于 1977 年 8 月。自 2007 年 10 月入
司,历任证券事务代表、证券投资部经理、人力资源总监。自 2012 年 10 月起任本公司
副总经理、董事会秘书。
截至 2019 年 7 月 29 日,持有公司股份 10,000 股,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”,也不存
在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
2、 周虎华,中国国籍,无境外居留权,生于 1975 年 3 月。曾任公司制造四部
及制造五部经理。自 2017 年 3 月起任公司总经理助理。
未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与
公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不
属于最高人民法院公布的“失信被执行人”,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定
不得担任公司高级管理人员的情形。
3、 朱慧,中国国籍,无境外居留权,生于 1988 年 7 月。2014 年 2 月加入公司,
自 2014 年 10 月起任公司证券事务代表。
未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与
公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不
属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
4、 吴舒翔,中国国籍,无境外居留权,生于 1979 年 6 月。曾任浙江绿叶商标
织印有限公司助理会计、上海海一鑫国际贸易有限公司网络销售业务员、本公司材料会
计与成本会计、本公司成本主管、本公司财务中心核算管理部经理;自 2016 年 6 月起
任本公司审计监察部负责人。
未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与
公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不
属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。