证券代码：002489                 证券简称：浙江永强               公告编号：2019-075


                        浙江永强集团股份有限公司
             关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通

过了《关于审议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会
    2、 会议时间：
    现场会议召开时间：2019 年 10 月 15 日下午 14:45-15:00
    网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年
10 月 15 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2019 年 10 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 15 日下午 15:00 期
间的任意时间。
    3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司一
楼会议室
    4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。
    5、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、 会议的股权登记日：2019 年 10 月 10 日

    7、 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2019 年 10 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，
可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，
可委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件 3）
    （2）本公司董事、监事及高管人员等；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、 会议审议事项
    1. 《关于建立管理层绩效考核激励机制的议案》
    2. 《关于审议〈2019-2024 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》
    3.《关于审议〈员工持股计划管理办法（2019-2024）〉的议案》
    4.《关于提请股东大会授权董事会全权办理2019-2024年员工持股计划相关事宜的

议案》
    5.《关于设立专项绩效考核的议案》
    上述议案已经公司五届三次董事会、五届三次监事会审议通过，详细内容刊登于指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
    三、 提案编码

                                                                        备注
提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                     目可以投票

  100      总议案：除累计投票提案外的所有提案                            √
                                 非累计投票提案
  1.00     关于建立管理层绩效考核激励机制的议案                          √
           关于审议《2019-2024 年员工持股计划（草案）》及摘要的
  2.00                                                                   √
           议案
  3.00     关于审议《员工持股计划管理办法（2019-2024）》的议案           √
           关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019-2024 年员工
  4.00                                                                   √
           持股计划相关事宜的议案
  5.00     关于设立专项绩效考核的议案                                    √
    四、 会议登记事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人
出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡
或持股凭证进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份
证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。
    （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在 2019 年 10 月 11 日 15：30
之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样见附件 2）。
    2、登记时间：2019 年 10 月 11 日（9:00—11:30、13:00—15:30）
    3、登记地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。
    五、 股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、 其他事项
    1、 联系方式
    联系人：王洪阳、朱慧
    电话：0576-85956868
    传真：0576-85956299
    联系地址：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部
    邮编：317004

    2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    七、 备查文件
    1. 浙江永强集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
    特此通知。

                                                      浙江永强集团股份有限公司

                                                        二○一九年九月二十七日
     附件 1：

                               参加网络投票的具体操作流程

     一.网络投票的程序

     1. 投票代码：362489，投票简称：永强投票
     2. 填报表决意见或选举票数。
     （1） 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     （2） 股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。
     （3） 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二.通过深交所交易系统投票的程序

     1.投票时间：2019 年 10 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 14 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 10 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：股东参会登记表



         浙江永强集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会

                               股东参会登记表
浙江永强集团股份有限公司：
    截至 2019 年 10 月 10 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代
码：002489），现登记参加 2019 年第三次临时股东大会。

 姓名/名称                               股东账户号码

身分证号码/
                                           持有股数
营业执照号码

  联系电话                                   日期          2019 年   月   日
        附件 3：授权委托书
                                      授权委托书
    本人/本公司（委托人名称：                ， 股东账户号码：                     ），
持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489）                  股，现授
权委托              （先生/女士）（身份证号码：                                      ）
代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并依照
下列指示对股东大会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。
    注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。
                                                              备注
提案编                                                                   同   反     弃
                           提案名称                       该列打勾的栏
  码                                                                     意   对     权
                                                            目可以投票
 1.00     关于建立管理层绩效考核激励机制的议案                √
          关于审议《2019-2024 年员工持股计划（草案）》
 2.00                                                         √
          及摘要的议案
          关于审议《员工持股计划管理办法（2019-2024）》
 3.00                                                         √
          的议案
          关于提请股东大会授权董事会全权办理
 4.00                                                         √
          2019-2024 年员工持股计划相关事宜的议案
 5.00     关于设立专项绩效考核的议案                          √

    注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为
自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

   自然人股东签字：                        法人股东盖章：


   股东身份证号码：                        法定代表人签字：
           日期        2019 年   月   日          日期        2019 年    月   日