证券代码：002489                    证券简称：浙江永强             公告编号：2020-004


        浙江永强集团股份有限公司五届七次董事会决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下
简称“会议”）通知于2020年3月24日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全

体董事同意，会议于2020年3月27日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参
与表决董事9人。公司监事、高管等列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认
真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

    第一项、       以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》；
    《关于回购公司股份方案的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    独立董事对本次回购发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    第二项、       以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议召开 2020 年
第一次临时股东大会的议案》；
    会议决定于2020年4月13日在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，股
权登记日2020年4月7日。
    《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时

报 》 、 《中 国证 券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证 券 日报 》和 巨 潮资 讯 网
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    特此公告。
                                                          浙江永强集团股份有限公司
                                                            二○二○年三月二十七日