山东墨龙:关于召开2018年度股东大会的通知2019-05-06
证券代码:002490 股票简称:山东墨龙 公告编号:2019-014
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议
已于2019年3月22日在公司会议室召开,会议决定于2019年6月21日(星期五)召开公
司2018年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2018年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2019 年 6 月 21 日 14:00
(2)网络投票时间为:
采用交易系统投票的时间:2019 年 6 月 21 日 9:30—11:30,13:00—15:00
采用互联网投票的时间:2019 年 6 月 20 日 15:00—2019 年 6 月 21 日 15:00
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日:2019 年 6 月 17 日(星期一)
7、出席对象:
(1)A股股东:截至2019年6月17日(星期一)下午深圳证券交易所收市后,
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东,股东
可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;
(2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点:山东省寿光市文圣街999号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议及批准《公司 2018 年度董事会工作报告》;
2、审议及批准《公司 2018 年度监事会工作报告》;
3、审议及批准《公司 2018 年年度报告全文及摘要》;
4、审议及批准《公司 2018 年度利润分配方案》;
5、审议及批准《关于董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》;
6、审议及批准《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
7、审议及批准《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;
8、审议及批准《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》;
9、审议及批准《关于为董事、监事购买责任保险的议案》。
公司独立董事将在 2018 年度股东大会上进行述职。
上述议案 1、议案 3-9 均已经第六届董事会第二次会议审议通过,议案 2-4、议
案 7-9 均已经第六届监事会第二次会议审议通过,具体详见 2019 年 3 月 23 日公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述议案均属于普通表决议案,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所
持表决权的半数通过。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2018 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《公司 2018 年度利润分配方案》 √
5.00 《关于董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》 √
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 √
8.00 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于为董事、监事购买责任保险的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式
(1)A 股股东:
1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,
须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;
2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议
的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东
账户卡进行登记。
(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。
2、登记时间
(1)A 股股东:拟出席公司 2018 年度股东大会的股东须于股东大会召开前 24
小时办理登记手续。
(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。
3、登记地点
(1)A 股股东:山东省寿光市文圣街 999 号公司三楼董事会办公室。
(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具
体操作流程详见附件。
六、其他事项
1、联系方式
联系人:刘民、赵晓潼
联系电话:0536-5100890
联系传真:0536-5100888
联系地址:山东省寿光市文圣街 999 号 邮编:262700
2、预计本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议;
2、公司第六届监事会第二次会议决议;
特此通知。
附件一:公司 2018 年度股东大会回执及授权委托书;
附件二:股东参加网络投票的操作程序。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
附件一
山东墨龙石油机械股份有限公司
2018年度股东大会回执
股东姓名
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人(法定代表人姓名) 身份证号码
持 股 量 股东代码
联系人 电 话 传 真
山东墨龙石油机械股份有
限公司 确认(章)
年 月 日
注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
山东墨龙石油机械股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书
本人(本公司)作为山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)的
股东,兹委托 先生(女士)(身份证号: )
代表本人(本公司)出席公司于2019年6月21日(星期五)召开的2018年度股东大
会,在会议上代表本人(本公司)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进
行投票:
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
√
2.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》
3.00 √
《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
4.00 √
《公司 2018 年度利润分配方案》
5.00 √
《关于董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》
6.00 √
《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 √
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
8.00 √
《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
9.00 √
《关于为董事、监事购买责任保险的议案》
注:1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号,作出投票指示。
2、如委托人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、法人股东委托须加盖公章。
委托人签名(盖章): 身份证件号码:
委托人持股数: 委托人股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附件二
山东墨龙石油机械股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交
易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362490”,投票简称为“墨龙投
票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次会议审议的议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年6月21日(星期五)的交易时间,即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月20日(现场股东大会召开前
一日)下午3:00,结束时间为2019年6月21日(现场股东大会结束当日)下午3:
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。