证券代码：002491           证券简称：通鼎互联        公告编号：2017-083




                   通鼎互联信息股份有限公司
                第四届监事会第一次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于2017年7月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年6月24日以
电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、
召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。


    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：


   会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届监
事会监事会主席的议案》。
   选举陈斌先生为公司第四届监事会监事会主席，任期与本届监事会同期。


   特此公告。




                                                通鼎互联信息股份有限公司
                                                          监事会
                                                    二Ｏ一七年七月五日