证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2018-001
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 1 月 5 日下午 2:30 分。
（2）网络投票时间：2018年1月4日—2018年1月5日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年1月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月4日下午15:00至
2018年1月5日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市吉大水湾路 368 号南油大酒店玻
璃楼三楼会议室召开；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结
1
合的方式；
5、会议主持人：公司董事长王青运女士；
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律
的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 181,685,706 股，占
上市公司总股份的 44.8607％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 156,729,956 股，占
上市公司总股份的 38.6988％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 24,955,750 股，占上市公
司总股份的 6.1619％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 25,155,706 股，占上
市公司总股份的 6.2113％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 199,956 股，占上市
公司总股份的 0.0494％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 24,955,750 股，占上市公
司总股份的 6.1619％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成
（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
2
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如
下议案：
1、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债
券条件的议案》
总表决情况：
同 意 181,575,706 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9395 ％ ； 反 对 110,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0605％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债
券的议案》
1）发行规模
总表决情况：
同 意 181,575,706 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9395％；反对 110,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0605％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 25,045,706 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.5627％；反对 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
3
2）债券品种及期限
总表决情况：
同 意 181,575,706 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9395％；反对 110,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0605％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 25,045,706 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.5627％；反对 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
3）债券利率及确定方式
总表决情况：
同 意 181,575,706 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9395％；反对 110,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0605％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 25,045,706 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.5627％；反对 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
4
4）发行方式
总表决情况：
同 意 181,575,706 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9395％；反对 110,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0605％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 25,045,706 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.5627％；反对 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
5）向公司股东配售安排
总表决情况：
同 意 181,575,706 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9395％；反对 110,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0605％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 25,045,706 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.5627％；反对 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
5
6）募集资金用途
总表决情况：
同 意 181,575,706 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9395％；反对 110,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0605％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 25,045,706 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.5627％；反对 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
7）发行对象
总表决情况：
同 意 181,575,706 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9395％；反对 110,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0605％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 25,045,706 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.5627％；反对 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
6
8）发行债券的上市
总表决情况：
同 意 181,575,706 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9395％；反对 110,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0605％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 25,045,706 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.5627％；反对 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
9）增信措施
总表决情况：
同 意 181,575,706 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9395％；反对 110,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0605％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 25,045,706 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.5627％；反对 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
7
10）偿债保障措施
总表决情况：
同 意 181,575,706 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9395％；反对 110,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0605％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 25,045,706 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.5627％；反对 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
11）决议的有效期
总表决情况：
同 意 181,575,706 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9395％；反对 110,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0605％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 25,045,706 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.5627％；反对 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
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3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
总表决情况：
同 意 181,575,706 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9395％；反对 110,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0605％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 25,045,706 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.5627％；反对 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（珠海）律师事务所委派律师吴健、徐佳见证了本次会
议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大
会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程
序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2018 年第一次临时
股东大会决议；
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2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国
际化工仓储股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇一八年一月六日
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