证券代码：002492       证券简称：恒基达鑫      公告编号：2019-036



           珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第二十次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以邮件形式发出，

于 2019 年 8 月 22 日 10:00 时在珠海市西九大厦十八楼会议室以现场

结合通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董

事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列

席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董

事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如

下决议：

    一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《2019 年半年度报告全文及其摘要》

    2019 年半年度报告全文内容详见 2019 年 8 月 24 日的巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn），2019 年半年度报告摘要内容详见

2019 年 8 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

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       董事会认为 2018 年聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）

在为公司提供审计服务的工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、

公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业

角度维护了公司及股东的合法权益，较好地完成了公司委托的审计工

作。

       根据公司业务发展和 2019 年审计工作的实际需要，经综合评估

及审慎研究，公司拟续聘具备证券、期货相关业务资格的大华会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，年

度审计费用为人民币肆拾柒万元整（RMB470,000 元）。

       公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容见 2019

年 8 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通

知。



       备查文件：

       珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第二十

次会议决议。

       特此公告。



                          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                            董事会

                                     二○一九年八月二十四日


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