证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫      公告编号：2019-044




          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

         关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议决定，公司将于2019年

11月18日召开公司2019年第三次临时股东大会。现将股东大会的有关

事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司2019年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    公司第四届董事会第二十二次会议于2019年10月29日以现场结

合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2019年第三次临

时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公

司法》、《证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。

    4、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议时间：2019年11月18日（星期一）下午2:30分。

   （2）网络投票时间：2019年11月17日—2019年11月18日。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019年11月18日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券

                                  1
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月17日下午3:00

至2019年11月18日下午3:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托

他人出席现场会议进行投票表决。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的

投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在

册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份

只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表

决方式。同一表决权出现重复表决的，以第三次投票结果为准。

   6、会议的股权登记日：2019年11月13日。

   7、出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于

2019年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

   （2）公司现任董事、监事及高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师。

   8、会议地点：珠海市香洲区吉大石花西路167号西九大厦十八楼

会议室。


                             2
    二、会议审议事项

    （一）会议议案

    1、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

    （二）其他说明

    1、以上议案具体内容详见 2019 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》、

《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ http://

www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》

（公告编号：2019-036）。

    2、本提案对中小投资者单独计票。

    三、提案编码

     表一：本次股东大会提案编码示表：

                                                          备注
提案编码                提案名称
                                                 该列打勾的栏目可以投票

 1.00        关于续聘 2019 年度审计机构的议案               √


    四、会议登记方法

    1、 登记时间：2019年11月15日（星期五）上午9:00-11:00，下

午1:00-3:00。

    2、 登记地点：珠海市香洲区吉大石花西路167号西九大厦十八

楼登记处，邮编：519015。

    3、 登记方式：

    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持

本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须

                                   3
持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

    （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份

证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须

持有授权委托书和出席人身份证。

    （3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登

记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

    4、会议联系方式：

    联 系 人：赵怡

    联系电话：0756-3226342

    传     真：0756-3359588

    5、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平

台 ， 股东 可 以通 过深 圳证 券 交易 所交 易 系统 和互 联 网投 票系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程见附件一。

    六、备查文件

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第二

十二次会议决议。

    特此公告。

                        珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                        董事会

                              二〇一九年十月三十一日


                                  4
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》




    附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362492；
    2、投票简称：恒基投票；
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
               表二   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                        填报
             对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                     …                                  …
                   合 计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各议案股东拥有的选举票数举例如下：

    ①   选举非独立董事（如有 4 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②   选举独立董事（如有 3 位候选人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事

                                     5
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第三次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第三次有效投票为准。
   二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年11月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月17日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月18日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                   6
  附件二：

                                      授权委托书
 致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
       兹委托             先生（女士）代表本人/本单位出席珠海恒基达鑫国际化
 工仓储股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表
 决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自
 己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果
 均由本人/本单位承担。
                                                   备注            表决意见
提案编
                      提案名称                   该列打勾
  码                                             的栏目可   同意      反对       弃权
                                                 以投票
          关于续聘 2019 年度审计机构的议
1.00                                               √
          案
       附注：

       1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，
 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填
 上“√”。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

       委托人姓名或名称：

       委托人身份证号码或营业执照号码：

       委托人持股数：

       委托人股东账号：

       受托人签字：

       受托人身份证号码：

       委托期限：自签署日至本次股东大会结束

       委托人签名（法人股东加盖公章）

       委托日期：        年      月     日




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