恒基达鑫：2019年第三次临时股东大会决议公告2019-11-19
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2019-046
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 11 月 18 日下午 2:30 分。
（2）网络投票时间：2019年11月17日—2019年11月18日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年11月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月17日下午
15:00至2019年11月18日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市吉大石花西路 167 号西九大厦十
八楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
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4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结
合的方式。
5、会议主持人：公司董事长王青运女士。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律
的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 5 人，代表股份 173,057,606 股，
占上市公司总股份的 42.7303％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 173,035,106 股，占
上市公司总股份的 42.7247％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 22,500 股，占上市公司总
股份的 0.0056％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 527,606 股，占上市
公司总股份的 0.1303％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 505,106 股，占上市
公司总股份的 0.1247％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 22,500 股，占上市公司总
股份的 0.0056％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成
（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
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二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过
了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同 意 173,037,106 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9882 ％； 反 对 20,500 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的
0.0118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 507,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1145％；
反对 20,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8855％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具
了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年第三次临时
股东大会决议；
2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国
际化工仓储股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见
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书》。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十九日
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