恒基达鑫（002492）                                 独立董事 2019 年度述职报告


             珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
                    独立董事2019年度述职报告


各位股东及股东代表：

    作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若

干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法

律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定，诚信、勤勉、

尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、

稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2019 年度履行

独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    报告期内，公司总计召开董事会 6 次，本人亲自出席了全部会议，

没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情

形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案均投了同意票。报告期

内，公司总计召开股东大会 4 次，本人出席会议 4 次。

    二、发表独立意见情况
发表意见时间   审议机构及会次                    事项                        意见类型
                                2018 年度控股股东及其他关联方占用公司资
               第四届董事会第   金、公司对外担保情况、2018 年度利润分配
 2019.3.28                      预案、2018 年度内部控制评价报告、关于子        同意
               十七次会议       公司与金融机构合作开展供应链服务的独立
                                意见


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              第四届董事会第   关于公司购买理财产品额度的独立意见、关
 2019.4.22                     于公司使用闲置资金进行风险投资事项的独        同意
              十八次会议       立意见
                               关于公司子公司与控股股东开展供应链服务
 2019.6.10    第四届董事会第                                                 同意
                               业的事前认可意见
              十九次会议       关于公司子公司与控股股东开展供应链服务
 2019.6.11                                                                   同意
                               业的独立意见
              第四届董事会第   关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
 2019.8.22                     公司对外担保情况的专项说明和独立意见、        同意
              二十次会议       关于续聘 2019 年度审计机构的独立意见

    上述独立意见、事前认可意见均刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、对公司进行现场调查的情况

    报告期内，本人利用出席、列席会议的机会以及其他时间对公司

进行现场考察，了解公司募集资金项目情况、日常生产经营情况、管

理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执

行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、

高级管理人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展

情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报

道，有效地履行了独立董事职责。

    四、在董事会各委员会的工作情况

    报告期内，本人作为审计委员会主任委员，认真履行职责，积极

组织和参与审计委员会的日常工作，就公司定期报告、审计部的内部

审计工作计划和报告、续聘审计机构等事项进行审议，对公司财务状

况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。在 2019 年度报告编

制和披露过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，主动与会计师、

审计部和财务部等相关人员积极沟通，与会计师事务所共同协商制定

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年度报告审计工作计划和安排，并及时跟进年度报告审计工作进展和

完成情况。

    本人作为薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，积极参与薪酬

与考核委员会的日常工作，审核了高级管理人员的履职情况并对其进

行绩效考评，认为公司高级管理人员 2019 年度薪酬符合公司相关制

度规定，亦符合公司的实际经营状况和个人绩效。

    本人作为安全及风控委员会委员，认真履行职责，本年度参与制

定了《风险投资业务实施细则》、《风投产品评级体系（草案）》及《风

险投资业务投后管理及投后监管制度》，全年共对 7 个风险投资产品

进行了评审。

    五、在保护投资者权益方面所做其他工作

    报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认

真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按

照相关法律法规、公司章程及《信息披露事务管理制度》等有关规定，

真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

    报告期内，本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项

议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建

议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关

议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积

极有效地履行了独立董事的职责。

    报告期内，本人重视股东权益的保护，并能公平、公正地对待全

体股东。本人通过不断加强对相关法律法规、部门规章、规范性文件


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等的学习，加深了对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构和

股东权益保护等相关规定的认识和理解，有助于切实加强对公司和股

东权益的保护能力，并形成自觉保护中小股东权益的思想意识。

    六、其他工作情况

    1、无提议召开董事会情况发生；

    2、无向董事会提请召开临时股东大会情况发生；

    3、无向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

    4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    七、联系方式

    电子邮箱：mhong99@163.com



    2020 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神、对公司及

全体股东负责的态度，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，认真

学习法律、法规和有关规定，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，

切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。



                                          独立董事：       孟红

                                       日期：2020 年 3 月 24 日




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