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公司公告

荣盛石化:第四届董事会第十一次会议决议公告2017-08-15  

						 证券代码:002493            证券简称:荣盛石化          公告编号:2017-040




                     荣盛石化股份有限公司

           第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第四届董事会
第十一次会议通知于 2017 年 08 月 04 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董
事。董事会会议于 2017 年 08 月 14 日以通讯方式召开,会议应出席的董事 9 人,
实际出席会议的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以
下议案:

    1、《公司 2017 年半年度报告及摘要》

    2017 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),半年
度报告摘要于 2017 年 08 月 15 日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》、《证券
日报》及《中国证券报》(公告编号:2017-042)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》

    该议案的具体内容详见 2017 年 08 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公
司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的关联交易公告》(公告编号:2017-043)。

    重点提示:该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、《关于会计政策变更的议案》

    该议案的具体内容详见 2017 年 08 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政
策变更的公告》(公告编号:2017-044)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    4、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

    该议案的具体内容详见 2017 年 08 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2017
年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-045)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    三、备查文件

    1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

    特此公告。




                                                荣盛石化股份有限公司董事会

                                                          2017 年 08 月 14 日