证券代码：002493          证券简称：荣盛石化             公告编号：2017-051



                       荣盛石化股份有限公司

              2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

   1、公司于 2017 年 08 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017 年第三次临时股
东大会的通知》。

    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。




   一、会议召开情况

   1、召集人：公司董事会。

   2、召开时间：

   现场会议时间为：2017 年 09 月 05 日上午 9:30 开始

   网络投票时间为：2017 年 09 月 04 日-2017 年 09 月 05 日。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 09 月 05 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2017 年 09 月
04 日下午 15:00 至 2017 年 09 月 05 日下午 15:00 期间的任意时间。

   3、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼
会议室。
   4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

   5、主持人：项炯炯先生。

   6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。




   二、会议出席情况

   1、出席会议的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表有表
决权的股份数额 3,095,370,857 股，占公司股份总数的 81.1156%。

    2、现场会议情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表有表决权的股
份数额 3,092,940,987 股，占公司股份总数的 81.0519%。

    3、网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 名，代表有
表决权的股份数额 2,429,870 股，占公司股份总数的 0.0637%。

    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。




   三、议案审议表决情况

    本次会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    1.《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》

    表决结果：同意 3,094,529,726 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 99.9728%；反对 841,131 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 0.0272%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 37,829,870 股，占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的 97.8249%；反对 841,131 股，占出席会议所有股东所持的有
表决权股份总数的 2.1751%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 0%。




   四、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，
认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股
东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法、有效。




   五、备查文件

   1、《荣盛石化股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》；

   2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司 2017 年第三次临时股
东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                                                    荣盛石化股份有限公司

                                                        2017 年 09 月 05 日